赞宇科技: 2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002637        证券简称：赞宇科技              公告编号：2023-015

               赞宇科技集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

  （1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 21 日（周五）13：30

  （2）网络投票时间为： 2023 年 4 月 21 日（周五）

   其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年

投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 21 日 09:15-15:00 期间的任意时间。

  （3）会议召开地点：赞宇科技集团股份有限公司 A1815 大会议室（地址：

杭州市西湖区古墩路 702 号 18 楼）。

   （4）会议召开方式：本次股东大会以用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

   A、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席

   B、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

   C、根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权

通过网络投票系统行使表决权，但公司股东应选择现场投票、网络投票中的一

种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （5）召集人：赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞宇科技”或“公司”）

董事会。

     （6） 会议主持人：董事长张敬国先生。

     （7） 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东

大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及

规范性文件的规定。

     （1）参加会议股东的总体情况

     参加公司本次股东大会的股东及股东代理人共 35 人，代表公司有表决权

的股份 92,221,662 股，占公司有表决权股份总数的 29.5923%。

     （2）现场会议出席情况

     出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 12 人，代表公司有

表决权的股份 36,588,800 股，占公司有表决权股份总数的 11.7407%。

     （3）网络投票情况

     通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据

深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东共 23 人，

代表公司有表决权的股份 55,632,862 股，占公司有表决权股份总数的 17.8516％。

     （4）出席会议的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、

上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5% 以

上的股东。）共 23 人，代表公司有表决权的股份 55,632,862 股，占公司有表决

权股份总数的 17.8516％。

     （5）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

     二、议案的审议和表决情况

     本次会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如

下：

     本议案关联股东已回避表决，所持股份不计入有效表决股份总数。

     现场与网络投票表决结果合计：现场与网络投票表决结果合计：同意

占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况： 同意 55,632,862 股，占出席会议的中小股东所

持有效表决股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表

决股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的

中小股东所持有效表决股份的 0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  上海市锦天城（杭州）律师事务所金晶律师和徐成珂律师现场见证本次会

议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、

出席本次会议的人员资格、召集人资格、本次会议的表决方式、表决程序及表

决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。

  四、备查文件

会的法律意见书》。

  特此公告!

                            赞宇科技集团股份有限公司

                                         董事会

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