英集芯: 英集芯关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

证券代码：688209      证券简称：英集芯         公告编号：2023-012

          深圳英集芯科技股份有限公司

关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案

【资料图】

                   的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等有关

规定，结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、监事、

高级管理人员的岗位职责，制定了 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方

案。公司于 2023 年 4 月 23 日召开了第一届董事会第二十次会议对公司 2023 年

度董事、高管薪酬方案进行审议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度除兼任

董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》；并审议了《关于公司 2023

年度董事薪酬方案的议案》，全体董事对此议案回避表决，直接提交至公司 2022

年年度股东大会审议。同日，召开了第一届监事会第十二次会议，审议了《关于

公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》，全体监事对此议案回避表决，直接提交至

公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

  一、本方案适用对象

  公司 2023 年度任期内的董事、监事、高级管理人员

  二、适用期限

  董事、监事的薪酬方案自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效；高级

管理人员的薪酬方案自本次董事会审议通过之日起生效。

  三、薪酬标准

  独立董事 2023 年度薪酬领取标准为：税前 8 万元/年。

  （1）未在公司任职的非独立董事、监事不在公司领取董事、监事薪酬；

  （2）在公司任职的非独立董事及公司监事、高级管理人员结合公司《薪酬

管理规定》的标准发放；

  薪酬主要由：基本工资、职能补贴、绩效奖金、年度奖金等构成，将根据公

司 2023 年的经营结果与年度营利能力，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水

平及相应岗位履职能力、履职情况决定；

  四、审议程序

  （一）公司于 2023 年 4 月 23 日召开的第一届董事会薪酬与考核委员会第五

次会议对公司 2023 年度董事、高管薪酬方案进行审议，会议审议通过了《关于

公司 2023 年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》；并审议

了《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》，全体委员对此议案回避表决，将

前述议案提交公司董事会审议。

  （二）公司于 2023 年 4 月 23 日召开的第一届董事第二十次会议对公司 2023

年度董事、高管薪酬方案进行审议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度除兼

任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》；并审议了《关于公司 2023

年度董事薪酬方案的议案》，全体董事对此议案回避表决，2023 年度董事薪酬方

案直接提交至公司 2022 年年度股东大会审议。同日召开的第一届监事会第十二

次会议审议了《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》，全体监事对此议案回

避表决，2023 年度监事薪酬方案直接提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

  五、其他说明

  （一）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离

任及因换届、改选新任的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。

  （二）外部董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时

凭有效票据按实报销。

  （三）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

  六、独立董事意见

  独立董事认为：公司 2023 年度董事、高级管理人员的薪酬方案，是根据公

司所处的行业、地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合相关规

定，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同

意 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

  特此公告。

                     深圳英集芯科技股份有限公司董事会

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