朗博科技: 常州朗博密封科技股份有限公司第三届监事会第六次议决议公告|环球播报

证券代码：603655       证券简称：朗博科技          公告编号：2023-025

              常州朗博密封科技股份有限公司

          第三届监事会第六次会议决议公告

(相关资料图)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日以

邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第六次会议的通知。会议于 2023 年 4

月 25 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事范小友主持，应到

监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书列席会议。会议召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

  我们认为：公司《2022 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、

                                   《公司

章程》等相关法律法规的有关规定，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易

所的有关规定，公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。监事会保证

公司 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

      表决结果：3 票同意,0 票反对，0 票弃权。

      本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于 2022 年度利润分配方案的公告》

（公告编号：2023-026）。

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技续聘 2023 年审计机构的公告》（公

告编号：2022-027）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

议案；

  监事会认为：公司编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》符合相关法律法规的要求，真实、完整的反映了报告期内公司募集资金的存

放与使用情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于 2022 年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》

       （公告编号：2023-030）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  同意公司使用最高额度不超过 8,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管

理，用于投资包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有

保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12

个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自股东大会审议通过之日起 12 个

月内有效。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于公司使用部分闲置募集资金进

行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于募集资金投资项目延期的的议

案》（公告编号：2023-028）

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                              常州朗博密封科技股份有限公司监事会

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