模塑科技: 关于模塑转债到期的第二次提示性公告

股票代码：000700      股票简称：模塑科技       公告编号：2023-064

债券代码：127004      债券简称：模塑转债

               江南模塑科技股份有限公司

【资料图】

            关于 “模塑转债”到期的第二次提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   重要提示：

                                  “模塑

转债”将在深圳证券交易所摘牌。

前（即自2023 年5月30日至2023年6月1日），

                          “模塑转债”持有人仍可以依据约定

的条件将“模塑转债”转换为公司股票。

   经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】338号”文核准，公司于2017

年6月2日公开发行了813.66万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额

   经深交所“深证上【2017】 403号”文同意，公司81,366.00万元可转换公司债

券于2017年6月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“模塑转债”，债券代码

“127004”。

   根据《上市公司证券发行注册管理办法》、

                     《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《江南

模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

                          （以下简称“《可转

债募集说明书》”）

        ，现将“模塑转债”到期兑付摘牌事项公告如下：

   一、兑付方案

   根据公司《可转债募集说明书》的规定：本次发行的可转债到期后五个交易

日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的110%（含最后一期年度利息）的

价格向投资者赎回全部未转股的可转债。具体为公司将按债券面值的110%（含

最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债，即“模塑转债”到期合计兑付110

元/张（含最后一期利息，含税）。

  二、可转债停止交易日

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》

规定：上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易日前应当至少发布 3 次提示性

公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事

 “模塑转债”的到期日为 2023 年 6 月 1 日，根据规定“模塑转债”将于 2023

项。

年 5 月 30 日开始停止交易，2023 年 5 月 29 日为最后交易日。

  在停止交易后、转股期结束前（即自2023年5月30日至2023年6月1日），“模

塑转债”持有人仍可以依据约定的条件将“模塑转债”转换为公司股票。

  三、可转债兑付摘牌

  “模塑转债”将于2023年6月1日到期，公司将根据相关规则在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）、

                   《中国证券报》及《证券时报》发布可转债到期兑付及摘

牌的相关公告，完成“模塑转债”到期兑付摘牌工作。

  四、其他

  咨询部门：公司董事会秘书办公室

  联系电话：0510-86242802

  联系传真：0510-86242818

  联系人：单琛雁女士、王晖先生

                                江南模塑科技股份有限公司

                                    董     事   会

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