环球实时：博晖创新: 第七届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300318         证券简称：博晖创新         公告编号：临 2023-024

(资料图)

          北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第

七届董事会第二十四次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于

公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议

应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事人员及高级管理人员列席了会议。本次

会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议审议通过了以下议案：

   公司结合 2023 年第一季度的实际经营管理情况编制的《2023 年第一季度报告》

符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法

律、法规的相关要求。该报告未经会计师事务所审计。

   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2023 年第一季度报告》。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

   三、备查文件

证券代码：300318     证券简称：博晖创新          公告编号：临 2023-024

   特此公告。

                    北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

                                董事会

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