焦点报道:建霖家居: 厦门建霖健康家居股份有限公司2022年年度股东大会会议资料

证券代码：603408             证券简称：建霖家居

    厦门建霖健康家居股份有限公司

(相关资料图)

              会议资料

              二〇二三年四月

                                     厦门建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股东大会

              厦门建霖健康家居股份有限公司

 议案六：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 ..... 11

 议案十：关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案 错误!未定义

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                        厦门建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股东大会

           厦门建霖健康家居股份有限公司

 为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常

秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》《厦门建霖健康家居股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《厦门建霖健康家居股份有限公司股

东大会议事规则》等有关要求，特制订2022年年度股东大会会议须知：

 一、公司设董事会办公室，具体负责大会有关程序方面的事宜。

 本次大会期间，全体参会人员应维护全体股东的合法权益，确保大会的正常秩序和

议事效率为原则，自觉履行法定义务。

 二、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。出席会议

的股东（或股东代表）须在会议召开前向董事会办公室办理签到登记手续。

出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人

营业执照复印件、法定代表人出具的书面委托书。

 三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）

的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董

事会办公室工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其

他人员进入会场。

 四、股东参加本次大会依法享有发言权、表决权等权利。股东发言范围仅限于本次

大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，董事、监事、高级管理人员有权拒

绝回答无关问题。

 五、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。在填写表决票时，请各位股东在

“表决意见”栏中“同意”、“反对”或“弃权”意向选择一个并打“√”，不作任何

符号视为弃权，不按规定作符号的视为废票。

 六、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机关机或调为振动。为维护股东大

会会场秩序，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司许可，不得将股东大

                         厦门建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股东大会

会相关图片、录音、录像发布于公开媒体。

 七、会议期间请遵守会场秩序。如股东行为妨碍股东大会召开或扰乱股东大会秩序，

本公司工作人员将依据相关规定采取相关措施予以制止，以保证股东大会的顺利召开。

 八、在本公司正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及

的相关各方对表决情况均负有保密义务。

                               厦门建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股东大会

           厦门建霖健康家居股份有限公司

    现场会议时间：2023年5月22日（星期一） 14:30

    网络投票时间：2023年5月22日（星期一）

         采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

     股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通

     过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

    现场会议地点：厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室

    会议主持人：吕理镇先生

    会议见证律师：北京海润天睿律师事务所

    现场会议议程：

     一、主持人宣布股东大会开始

     二、主持人通报与会情况

     三、推举计票、监票成员

     四、宣读议案并逐项审议

    序号                         议案名称

    非累积投票议案

     本次股东大会还将听取公司《2022年度独立董事述职报告》。

     五、股东（或股东代表）发言、提问

                    厦门建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股东大会

六、宣读议案表决方法，议案表决

七、表决结果统计

八、宣布表决结果

九、宣读会议决议

十、见证律师宣读法律意见书

十一、大会结束

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议案一：

        厦门建霖健康家居股份有限公司

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022 年度董事会工作报告》

                                     。

  请各位股东予以审议。

                 厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

                       厦门建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股东大会

议案二：

        厦门建霖健康家居股份有限公司

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022 年度监事会工作报告》

                                     。

  请各位股东予以审议。

                 厦门建霖健康家居股份有限公司监事会

                        厦门建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股东大会

议案三：

         厦门建霖健康家居股份有限公司

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022 年度财务决算报告及 2023

年度财务预算报告》。

  请各位股东予以审议。

                  厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

                         厦门建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股东大会

议案四：

         厦门建霖健康家居股份有限公司

          《2022 年度报告》及其摘要

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022 年年度报告摘要》及《2022

年年度报告》

     。

  请各位股东予以审议。

                  厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

                        厦门建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股东大会

议案五：

        厦门建霖健康家居股份有限公司

  公司 2022 年度利润分配方案：拟以本公司 2022 年度利润分配方

案实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，

向全体股东每 10 股派现金股利人民币 4.7 元（含税）

                            。公司 2022 年度

不进行资本公积金转增股本。

  公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详

见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体的《2022 年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-016）

                                 。

  请各位股东予以审议。

                 厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

                       厦门建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股东大会

议案六：

        厦门建霖健康家居股份有限公司

           关于部分募投项目结项

    并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

  公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出

具了专项核查意见，全体监事一致同意了该议案。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分募投项目结项并将节余

募集资金永久补充流动资金的公告》

               （公告编号：2023-017）

                             。

  请各位股东予以审议。

                厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

                       厦门建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股东大会

议案七：

        厦门建霖健康家居股份有限公司

   关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

  公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出

具了专项核查意见，全体监事一致同意了该议案。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行

现金管理的公告》

       （公告编号：2023-018）

                     。

  请各位股东予以审议。

                厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

                         厦门建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股东大会

议案八：

        厦门建霖健康家居股份有限公司

       关于开展外汇套期保值业务的议案

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于开展外汇套期保值业务的公

告》

 （公告编号：2023-020）

               。

  请各位股东予以审议。

                   厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

                         厦门建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股东大会

议案九：

         厦门建霖健康家居股份有限公司

       关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案

  公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意

见,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘 2023 年度会计师事务所

的公告》

   （公告编号：2023-022）

                 。

  请各位股东予以审议。

                 厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

                       厦门建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股东大会

议案十：

         厦门建霖健康家居股份有限公司

         关于变更注册资本及修改公司章程

          并办理相关变更手续的议案

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更注册资本及修改公司章

程并办理相关变更手续的公告》

             （公告编号：2023-024）及《公司章程

（修订稿）

    》。

  请各位股东予以审议。

                厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

                        厦门建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股东大会

听取报告：

        厦门建霖健康家居股份有限公司

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022 年度独立董事述职报告》

                                      。

                        厦门建霖健康家居股份有限公司

                  独立董事：朱慈蕴、方福前、张文丽

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