路德环境: 关于2022年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

                                 路德环境科技股份有限公司

证券代码：688156       证券简称：路德环境          公告编号：2023-038

(资料图)

              路德环境科技股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会取消部分议案并增加临时

                        提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

   股份类别        股票代码       股票简称        股权登记日

    A股         688156     路德环境         2023/5/17

二、增加临时提案的情况说明

  公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有 21.15%股

份的股东季光明，在 2023 年 5 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —

规范运作》有关规定，现予以公告。

                             路德环境科技股份有限公司

  股东大会召集人（董事会）于 2023 年 5 月 10 日收到公司股东季光明书面提

交的《提请增加路德环境科技股份有限公司 2022 年年度股东大会临时提案的函》，

上述股东提议将《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》、第四届监事会第

五次会议审议通过的《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》，第四届董事会

第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过的《关于公司<2023 年限制性股

票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》

                   《关于公司<2023 年限制性股票激励

计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》提交至公司计划于 2023 年 5 月 22

日召开的 2022 年年度股东大会审议。股东大会召集人（董事会）同意上述股东

的提议，将提交公司 2022 年年度股东大会审议。其中《关于<2022 年度独立董

事述职报告>的议案》《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》不属于特别决

议议案，为非累积投票议案，不需要对中小投资者单独计票；《关于公司<2023

年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》

                        《关于公司<2023 年限制

性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》属于特别决议议案，为

非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票，独立董事对该议案发表了同意的

独立意见。

  上述临时提案的具体内容，详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度独立董事年度述职报告》及《第四届

监事会第五次会议决议公告》

            （公告编号:2023-027），于 2023 年 5 月 11 日在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划

相关事项的修订说明公告》（公告编号:2023-034），《关于 2023 年限制性股票激

励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号:2023-035）。

三、 取消议案的情况说明

   议案序号                   议案名称

           关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的

           议案

           关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

           的议案

                                  路德环境科技股份有限公司

      由于公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届

   监事会第五次会议审议通过的《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草

   案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管

   理办法>的议案》被公司于 2023 年 5 月 10 日召开的第四届董事会第九次会

   议、第四届监事会第七次会议审议通过的《关于公司<2023 年限制性股票激

   励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激

   励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》代替，公司董事会作为股东

   大会召集人，决定取消上述议案。

四、 除了上述增加临时提案及取消的部分议案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的

   原股东大会通知事项不变。

五、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开日期、时间：2023 年 5 月 22 日    14 点 00 分

   召开地点：武汉市东湖高新区软件园中路 4 号光谷软件园六期 E 区 4 栋 3F

公司会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票开始时间：2023 年 5 月 22 日

   网络投票结束时间：2023 年 5 月 22 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

                              路德环境科技股份有限公司

                                     投票股东类型

序号              议案名称

                                      A 股股东

非累积投票议案

       关于公司 2022 年度日常关联交易确认以及

       关于 2023 年度申请综合授信额度及为子公司

       授信担保的议案

       关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特

       定对象发行股票的议案

       关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案之

       决议有效期的议案

       关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授

       事宜有效期的议案

       关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案

       修订稿）》及摘要的议案

       关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考

       核管理办法（修订稿）》的议案

       关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023

       年限制性股票激励计划相关事宜的议案

      本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监

事会第五次会议，第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，

相关公告已于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

上予以披露。

                             路德环境科技股份有限公司

    应回避表决的关联股东名称：（1）议案 11、议案 12：季光明及其一致行动

人武汉德天众享企业管理合伙企业（有限合伙）、白彩群；

                         （2）议案 13-议案 15：

程润喜、刘菁、吴军、胡卫庭、刘建忠、杨健

    特此公告。

                               路德环境科技股份有限公司

                                              董事会

   报备文件

    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

                     授权委托书

路德环境科技股份有限公司：

    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 22 日召

开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

                           路德环境科技股份有限公司

序号          非累积投票议案名称           同意   反对   弃权

       案

       议案

       案

       及 2023 年度日常关联交易预计的议案

       公司授信担保的议案

       序向特定对象发行股票的议案

       方案之决议有效期的议案

       事会授权人士办理公司向特定对象发行

       A 股股票具体事宜有效期的议案

       （草案修订稿）》及摘要的议案

       实施考核管理办法（修订稿）》的议案

       议案

委托人签名（盖章）：              受托人签名：

委托人身份证号：                受托人身份证号：

                        委托日期：    年 月 日

备注：

     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于

委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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