松霖科技: 2022年年度股东大会决议公告|环球新资讯

证券代码：603992          证券简称：松霖科技     公告编号：2023-030

               厦门松霖科技股份有限公司

【资料图】

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日

(二)    股东大会召开的地点：厦门市海沧区西园路 82 号（松霖健康园）

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                              89.3999

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型              同意                     反对               弃权

            票数           比例（%）      票数       比例（%）   票数       比例（%）

  A股       358,503,658     100.00        0      0         0      0

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型              同意                     反对               弃权

            票数           比例（%）      票数       比例（%）   票数       比例（%）

  A股       358,503,658     100.00        0      0         0      0

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型              同意                     反对               弃权

          票数           比例（%）      票数       比例（%）   票数       比例（%）

 A股      358,503,658     100.00        0      0         0      0

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                     反对               弃权

          票数           比例（%）      票数       比例（%）   票数       比例（%）

 A股      358,503,658     100.00        0      0         0      0

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                     反对               弃权

          票数           比例（%）      票数       比例（%）   票数       比例（%）

 A股      358,503,658     100.00        0      0         0      0

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                     反对               弃权

          票数           比例（%）      票数       比例（%）   票数       比例（%）

 A股      358,503,658     100.00        0      0         0      0

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                     反对               弃权

           票数           比例（%）      票数       比例（%）   票数       比例（%）

 A股       358,503,658     100.00        0      0         0      0

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                     反对               弃权

           票数           比例（%）      票数       比例（%）   票数       比例（%）

 A股       358,503,658     100.00        0      0         0      0

  币对外汇期权组合业务的议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                     反对               弃权

           票数           比例（%）      票数       比例（%）   票数       比例（%）

 A股       358,503,658     100.00        0      0         0      0

  案

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                     反对               弃权

           票数           比例（%）      票数       比例（%）   票数       比例（%）

 A股       358,503,658     100.00        0      0         0      0

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                     反对               弃权

           票数           比例（%）      票数       比例（%）   票数       比例（%）

 A股       358,503,658     100.00        0      0         0      0

  行股票相关事宜的议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                     反对               弃权

           票数           比例（%）      票数       比例（%）   票数       比例（%）

 A股       358,503,658     100.00        0      0         0      0

  案

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                        反对               弃权

             票数           比例（%）         票数       比例（%）   票数       比例（%）

  A股        358,503,658      100.00          0      0         0      0

(二)     累积投票议案表决情况

议案序号     议案名称       得票数                 得票数占出席会议有效            是否当选

                                        表决权的比例（%）

议案序号     议案名称       得票数               得票数占出席会议有效              是否当选

                                      表决权的比例（%）

议案序号     议案名称       得票数               得票数占出席会议有效 是否当选

                                      表决权的比例（%）

(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案          议案名称               同意            反对       弃权

 序号                         票数      比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

        存放与使用情况的专项

        报告

        酬考核的议案

        汇套期保值业务、人民

        币外汇掉期业务、人民

        币对外汇期权组合业务

        的议案

        暨担保额度预计的议案

        置自有资金进行现金管

        理的议案

        董事会全权办理以简易

        程序向特定对象发行股

        票相关事宜的议案

        围变更并修订《公司章

        程》部分条款的议案

        举提名第三届董事会非

        独立董事人选的议案

        举提名第三届董事会独

        立董事人选的议案

        举提名第三届监事会非

        职工代表监事人选的议

        案

(四)     关于议案表决的有关情况说明

超 2/3 通过，其他均为普通决议议案,所有议案均已获得出席会议的股东（含授权代

表）所持表决权过半数通过。

议案 15、议案 16 为对中小投资者单独计票的议案。

三、      律师见证情况

律师：戴林璇、黄文颗

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的

规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方

法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

                                   厦门松霖科技股份有限公司董事会

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