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德艺文创: 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

2023-05-18 20:00:10 来源:证券之星

证券代码:300640     证券简称:德艺文创        公告编号:2023-054


(资料图)

         德艺文化创意集团股份有限公司

   关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届

董事会第三十四次会议定于 2023 年 6 月 5 日(星期一)以现场表决

和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会,现

将本次股东大会的有关事项通知如下:

   一、召开会议的基本情况

   (一)股东大会届次:2023 年第三次临时股东大会

   (二)会议召集人:公司董事会;公司于 2023 年 5 月 18 日召开

的第四届董事会第三十四次会议同意召开此次股东大会。

   (三)会议召开的合法合规性:本次股东大会的召集程序符合有

关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

   (四)会议召开时间:

的具体时间为:2023 年 6 月 5 日 9:15-9:25、9:30-11:30,13:00

-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体

时间为:2023 年 6 月 5 日 9:15 至 2023 年 6 月 5 日 15:00 期间的任

意时间。

   (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

   (六)会议的股权登记日:2023 年 5 月 29 日

   (七)会议出席对象:

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的

股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

   (八)现场会议召开地点:福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环

球广场 18 层公司会议室

   二、会议审议事项

   (一)本次股东大会提案编码

                                             备注

 提案编码              提案名称

                                      该列打勾的栏目可以投票

                       非累积投票提案

   (二)披露情况

  以上提案已经公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事

会第二十七次会议审议通过,具体内容详见 2023 年 5 月 19 日登载于

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

  (三)本次股东大会议案不涉及累积投票的情形,亦不涉及关联

交易事项。根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》的要求,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及

时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股

份的股东以外的其他股东)。

  三、会议登记等事项

  (一)登记方式:现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登

记。本次会议不接受电话登记。

  (二)登记时间:2023 年 5 月 31 日 9:00-12:00;14:00-17:00。

  (三)登记地点:福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18

层公司董事会办公室

  (四)登记手续

公章)、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明等

办理登记手续;授权委托代理人出席的,持营业执照复印件(加盖公

章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书(详见附件三)、法定代

表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

证明、股票账户卡办理登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、

授权委托书(详见附件三)和委托人的身份证复印件、股票账户卡复

印件办理登记。

会股东登记表》(详见附件一),随同相关登记资料在 2023 年 5 月

邮件、信函和传真与本公司进行确认。

   (1)采用电子邮件方式登记的股东,请将相关登记材料扫描件

发送至以下邮箱 board@fz-profit.com,邮件主题请注明“2023 年第

三次临时股东大会”。

   (2)采用信函方式登记的股东,请将相关登记材料寄至:福建

省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室,邮编:

   (3)采用传真方式登记的,请将相关登记材料传真至公司,传

真号码:0591-87828800。

   注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件资

料,于会前半小时到会场办理登记手续。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的

具体操作流程见附件二。

   五、其他事项

  (一)会议联系方式

  联系人:吴艳菱 齐琳

  联系电话:0591-87762758

  传真号码:0591-87828800

  联系邮箱:board@fz-profit.com

  (二)会期半天,与会股东食宿和交通费用自理;

  (三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  六、备查文件

议决议;

议决议。

  特此公告。

  附件一:参会股东登记表

  附件二:参加网络投票的具体操作流程

  附件三:授权委托书

                       德艺文化创意集团股份有限公司

                                 董事会

附件一:

         德艺文化创意集团股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称:

股东地址:

个人股东身份证号码/法人股东 法人股东法定代表人姓名

营业执照号码

股东账号             持股数量

出席会议人员姓名/名称      是否委托

代理人姓名            代理人身份证号码

联系电话             电子邮箱

联系地址             邮政编码

发言意向及要点:

股东签字(法人股东盖章):

                         年   月   日

  附注:

意向及要点,并注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公

司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的

股东均能在本次股东大会上发言。

附件二:

              参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

有提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议

案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

结束时间为 2023 年 6 月 5 日 15:00。

交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办

理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

附件三:

               授权委托书

  兹全权委托___________________ 先生(女士)代表我单位(个

人),出席德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东

大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。

                           备注

                           该列打

提案编码         提案名称          勾 的   同意   反对   弃权

                           栏目可

                           以投票

                 非累积投票提案

        《关于开展外汇套期保值业务的议

        案》

无权□)代表本人进行表决。

            (注:请委托人在权限的选项处打“√”。

若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该等提案进行

表决。)

  委托人签字(盖章):

  委托人身份证号/统一社会信用代码:

  委托人持股数量:

  委托人股东账号:

  受托人签名:

  受托人身份证号:

  委托日期:   年   月   日

  附注:

择一项,多选无效,不填表示弃权。

委托须加盖公章,法定代表人需签字。

查看原文公告

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