【全球新要闻】科达利: 第四届董事会第四十三次（临时）会议决议公告

证券代码：002850         证券简称：科达利           公告编号：2023-057

(资料图片)

债券代码：127066         债券简称：科利转债

             深圳市科达利实业股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十

三次（临时）

     会议通知于 2023 年 5 月 12 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、

监事和高级管理人员；会议于 2023 年 5 月 19 日在公司会议室以现场与通讯表决

相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七

名，其中励建炬先生、胡殿君先生、徐开兵先生、陈伟岳先生通讯表决；公司监

事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权

及调整股票期权行权价格的议案》；

   根据《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定：

   因 2021 年股票期权激励计划第二个行权期 4 名激励对象离职，同意公司对

其已获授、尚未行权的股票期权共 49,000 份予以注销。2021 年股票期权激励计

划激励对象由 381 人调整为 377 人，股票期权存量由 3,703,000 份调整为 3,654,000

份（不包含第一个行权期已行权的 1,587,000 份）。公司将向中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司申请办理相关注销登记手续。

   董事会同意因公司 2022 年度权益分派，对 2021 年股票期权激励计划的行权

价格进行调整，调整后公司股票期权激励计划的行权价格由 63.78 元/份调整为

   公司监事会、独立董事分别对上述事项发表了相关意见。

   监事会意见详见《公司第四届监事会第三十次（临时）会议决议公告》。

   《公司关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行

权价格的公告》及《公司第四届监事会第三十次（临时）会议决议公告》公告于

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事意见详见《独立董事关于

相 关 事 项 发 表 的 独 立 意 见 》， 公 告 于 同 日 的 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

   董事石会峰先生为本次股权激励计划的激励对象系关联董事，回避表决，其

他非关联董事参与本议案的表决。

   表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   （二）审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权

条件达成的议案》。

   根据《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及《公司 2021 年股票期权

激励计划实施考核管理办法》的规定，结合公司 2022 年度已实现的业绩情况和

各激励对象在 2022 年度的个人绩效考评结果，董事会认为公司 2021 年股票期权

激励计划第二个行权期的行权条件已成就，同意公司 2021 年股票期权激励计划

际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准）

                           ，行权价格为

   公司监事会、独立董事分别对该事项发表了相关意见。

   监事会意见详见《公司第四届监事会第三十次（临时）会议决议公告》。

   《公司关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告》

及《公司第四届监事会第三十次（临时）会议决议公告》公告于 2023 年 5 月 20

日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表

的独立意见》，公告于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者

查阅。

   董事石会峰先生为本次股权激励计划的激励对象系关联董事，回避表决，其

他非关联董事参与本议案的表决。

 表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

 三、备查文件

 （一）

   《公司第四届董事会第四十三次（临时）会议决议》；

 （二）其他文件。

 特此公告。

                         深圳市科达利实业股份有限公司

                                    董   事   会

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