金花股份: 金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600080     股票简称：金花股份        编号：临 2023-030

              金花企业（集团）股份有限公司

(资料图)

              第十届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于

星先生因工作原因未能出席，委托董事邢博越先生进行表决。会议由董事长邢雅江先

生主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，经讨论表决，会议通过如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）通过《关于选举公司董事长的议案》

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  选举邢雅江先生为公司第十届董事会董事长。任期自公司董事会审议通过之日起

至第十届董事会任期届满之日止。

  （二）通过《关于选举公司副董事长的议案》

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  选举邢博越先生为公司第十届董事会副董事长。任期自公司董事会审议通过之日

起至第十届董事会任期届满之日止。

  （三）通过《关于选举公司第十届董事会专业委员会的议案》

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  选举公司第十届董事会专业委员会成员如下：

  独立董事吴雅婕、刘晓娟、董事张朝阳为审计委员会委员，独立董事吴雅婕为主

任委员；

  独立董事赵舸、吴雅婕、董事长邢雅江为提名委员会委员，独立董事赵舸为主任

委员；

  独立董事刘晓娟、赵舸、董事邢博越为薪酬与考核委员会委员，独立董事刘晓娟

为主任委员；

  董事长邢雅江、董事汪星、张朝阳为战略委员会委员，董事长邢雅江为主任委员。

  （四）通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  聘任孙明先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董

事会任期届满之日止。（简历见附件）

  （五）通过《关于聘任公司高管的议案》

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

  聘任韩卓军先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事

会任期届满之日止。（简历见附件）

  聘任邢博越先生、宋燕萍女士、陈雪妍女士为公司副总经理。任期自公司董事会

审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。（简历见附件）

  其他情况说明：

  公司副总经理邢博越先生因相关违规事宜，于 2022 年 9 月 30 日受到上海证券交

易所公开谴责的纪律处分（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

  根据《上海交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》3.2.2“董事、监事

和高级管理人员候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任上市公司董事、监事和

高级管理人员：

      （五）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评”

及 3.2.3“上市公司在任董事、监事、高级管理人员出现本指引第 3.2.2 条第一款第（四）

项、第（五）项规定的情形之一，董事会、监事会认为其继续担任董事、监事、高级

管理人员职务对公司经营有重要作用的，可以提名其为下一届候选人，并应当充分披

露提名理由，前述董事、监事提名的相关决议除应当经出席股东大会的股东所持股权

过半数通过外，还应当经出席股东大会的中小股东所持股权过半数通过；前述高级管

理人员提名的相关决议应当经董事会三分之二以上通过”的相关规定，公司董事会现

对聘任邢博越先生为公司副总经理的相关事项说明如下：

等工作，任职至今能勤勉尽职、认真履行工作职责，在公司成本控制、内部运作规范

方面取得较好的成效。

业务经营、不涉及公司违法违规，未给公司造成损失，也未给公司带来重大不利影响。

对上海证券交易所的纪律处分，邢博越先生高度重视，已深刻汲取教训，将以此为戒，

提高规范运作的意识，依法履行信息披露义务，坚决杜绝此类问题再次发生。

司法律法规、信息披露及公司治理的理解，可以进一步促使其规范控股股东行为，对

完善公司内部控制，提升上市公司治理水平有重要意义。邢博越先生作为实际控制人

参与公司经营管理，通过对公司业务及公司行业发展趋势的进一步熟悉，将有利于公

司后期发展战略的持续性和稳定性。

  综上，公司董事会同意聘任邢博越先生为公司副总经理。

                      金花企业（集团）股份有限公司董事会

附件：高管人员简历：

     韩卓军：男，本科，1999 年 6 月至 2002 年 12 月任金花企业（集团）股份有限公

司西安大庆制药厂总经理；2003 年 1 月至 2003 年 12 月任公司营销中心总监；2004

年 1 月至 2006 年 1 月任公司总工程师；2006 年 1 月至 2008 年 5 月任金花企业（集团）

股份有限公司西安金花制药厂总经理、公司第四届监事会监事、公司第八届董事会董

事；2008 年 5 月至 2020 年 6 月任公司副总经理；2020 年 6 月 29 日至今任公司总经

理。

     邢博越：男，1996 年 9 月出生，中国国籍，共青团员，管理学硕士学历，2019

年 12 月至今任陕西悦豪酒店管理有限公司董事长，西部投资集团副总经理，青峰峡

悦豪假日酒店总经理；2022 年 2 月至今任金花企业（集团）股份有限公司副总经理；

     宋燕萍：女，1969 年 8 月出生，中国国籍，本科，工程师，2008 年至 2018 年任

荣禾集团房地产公司开发总监，2018 年至 2019 年任西部投资集团有限公司工程经营

副总；2020 年至 2022 年 2 月任公司总经理助理；2022 年 2 月至今任公司副总经理。

     陈雪妍：女，1978 年 6 月出生，中国国籍，本科，2017 年至 2019 年任陕西伟达

生涯教育科技有限公司总经理；2019 年至 2022 年 2 月任西部投资集团有限公司副总

经济师；2022 年 2 月至今任公司副总经理。

     孙明：男，1972 年 2 月出生，中国国籍，硕士，2000 年至 2003 年任职于金花投

资有限公司，2003 年 6 月至 2004 年 3 月任金花企业（集团）股份有限公司证券事务

代表；2004 年 3 月至 2011 年 5 月任金花企业（集团）股份有限公司董事会秘书；2011

年 5 月至 2020 年 6 月任金花企业（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书；2020

年 7 月至 2020 年 10 月任金花企业（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书、财

务总监，2022 年 2 月至今任公司董事会秘书。

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