甬矽电子: 2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688362     证券简称：甬矽电子       公告编号：2023-029

         甬矽电子（宁波）股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

【资料图】

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 22 号甬矽电

子（宁波）股份有限公司 2 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       29

普通股股东所持有表决权数量                         268,043,211

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              65.7516

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长王顺波先生主持，会议采用现场投

票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、出席会

议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和

国公司法》《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件

的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

因未能出席本次会议；

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意               反对          弃权

     股东类型                   比例            比例          比例

                  票数                  票数          票数

                            （%）          （%）          （%）

普通股            268,043,211 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意               反对          弃权

     股东类型                   比例            比例          比例

                  票数                  票数          票数

                            （%）          （%）          （%）

普通股            268,043,211 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意               反对          弃权

   股东类型                  比例            比例          比例

               票数                  票数          票数

                         （%）          （%）          （%）

普通股         268,043,211 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意               反对          弃权

   股东类型                  比例            比例          比例

               票数                  票数          票数

                         （%）          （%）          （%）

普通股         268,043,211 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意               反对          弃权

   股东类型                  比例            比例          比例

               票数                  票数          票数

                         （%）          （%）          （%）

普通股         268,043,211 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意               反对          弃权

   股东类型                  比例            比例          比例

               票数                  票数          票数

                         （%）          （%）          （%）

普通股         252,043,211 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意               反对          弃权

   股东类型

               票数         比例       票数  比例      票数  比例

                          （%）          （%）          （%）

普通股          268,043,211 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意               反对          弃权

      股东类型                比例            比例          比例

                票数                  票数          票数

                          （%）          （%）          （%）

普通股          268,043,211 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意               反对          弃权

      股东类型                比例            比例          比例

                票数                  票数          票数

                          （%）          （%）          （%）

普通股          268,043,211 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

额度并提供担保的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意               反对          弃权

      股东类型                比例            比例          比例

                票数                  票数          票数

                          （%）          （%）          （%）

普通股          268,043,211 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意               反对          弃权

      股东类型                比例            比例          比例

                票数                  票数          票数

                          （%）          （%）          （%）

普通股          252,043,211 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意               反对          弃权

      股东类型                比例            比例          比例

                票数                  票数          票数

                          （%）          （%）          （%）

普通股          268,043,211 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意               反对          弃权

      股东类型                比例            比例          比例

                票数                  票数          票数

                          （%）          （%）          （%）

普通股          268,043,211 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意               反对          弃权

      股东类型                比例            比例          比例

                票数                  票数          票数

                          （%）          （%）          （%）

普通股          268,043,211 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

案》

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意               反对          弃权

      股东类型                比例            比例          比例

                票数                  票数          票数

                          （%）          （%）          （%）

普通股          268,043,211 100.0000    0 0.0000     0 0.0000

案》

     审议结果：通过

     表决情况：

                        同意                 反对             弃权

      股东类型                   比例              比例             比例

                   票数                    票数             票数

                             （%）            （%）             （%）

普通股            268,043,211 100.0000       0 0.0000        0 0.0000

的议案》

     审议结果：通过

     表决情况：

                        同意                 反对             弃权

      股东类型                   比例              比例             比例

                   票数                    票数             票数

                             （%）            （%）             （%）

普通股            268,043,211 100.0000       0 0.0000        0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                         同意               反对         弃权

议案

        议案名称                    比例         比例          比例

序号                   票数                票数         票数

                               （%）         （%）        （%）

      度利润分配预

      案的议案》

      度董事薪酬方

      案的议案》

      事务所的议案》

      子公司向金融

      机构、非金融机

      构申请综合授

      信额度并提供

      担保的议案》

      监高责任险的

      议案》

      限制性股票激

      励计划（草案）>

      及其摘要的议

      案》

      限制性股票激

      励计划实施考

      核管理办法>的

      议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得

出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过；

投资者进行了单独计票；

王顺波；（2）议案 11 应回避表决的关联股东名称：王顺波；

三、     律师见证情况

     律师：蒋湘军、夏梦晓

     上海市锦天城律师事务所律师认为，甬矽电子（宁波）股份有限公司 2022

年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决

程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文

件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

 特此公告。

                 甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

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