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中闽能源: 中闽能源第九届董事会第二次临时会议决议公告_今日热门

2023-05-26 17:05:19 来源:证券之星

证券代码:600163     证券简称:中闽能源         公告编号:2023-018


(相关资料图)

              中闽能源股份有限公司

        第九届董事会第二次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次临时会议

通知和材料于 2023 年 5 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事,会议于 2023 年

董事 8 名,实际参加表决董事 8 名,公司全体监事、部分高级管理人员列席了

会议,会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的有关规定和要求。

  二、董事会会议审议情况

  经全体与会董事认真审议,以记名投票表决方式,逐项表决审议通过了以下

议案:

  经公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐、公司第九届董事会

提名委员会审查,会议同意增补吴明先生为公司第九届董事会非独立董事候选

人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

  具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于董

事辞职及补选董事的公告》(公告编号:2023-017)。

  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  公司董事会定于2023年6月12日14:30在福州市五四路210号国际大厦22层第

一会议室召开公司2023年第一次临时股东大会,本次大会将采取现场投票与网络

投票相结合的方式召开。

  具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于召

开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-021)。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

                           中闽能源股份有限公司董事会

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