当前最新：国新健康: 关于召开2022年度股东大会的通知

证券简称：国新健康             证券代码：000503          编号：2023-38

             国新健康保障服务集团股份有限公司

              关于召开 2022 年度股东大会的通知

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   本次股东大会的议案 6、议案 10、议案 11、议案 12 需经出席会议的股东所

持表决权的三分之二以上通过；议案 6，公司限制性股票激励计划（第一期）的

激励对象作为关联股东，对该议案回避表决。

                           ）于 2023 年 4 月 25

   国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”

日召开第十一届董事会第十四次会议暨 2022 年度会议，会议审议通过了《关于

召开公司 2022 年度股东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下：

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2022 年度股东大会

   （二）会议召集人：公司董事会

   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

   （四）召开时间：

系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，

月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

   （五）召开方式：现场表决和网络投票相结合

   （六）会议的股权登记日：2023 年 6 月 19 日

   （七）出席会议对象：

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面

形式委托代理人（委托书格式见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是公司股东；

       （八）会议地点：北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司会议室

       （九）提示公告：公司将于 2023 年 6 月 20 日就本次股东大会发布提示性公

告。

       二、会议审议事项

                    本次股东大会的提案编码表

                                                  备注

                                                该列打勾

提案编码                     提案名称

                                                的栏目可

                                                 以投票

                       非累积投票提案

          关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股

          票的议案

       本次股东大会议案详细情况请参考公司于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 6 月

          《上海证券报》

                《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

       本次股东大会的议案 6、议案 10、议案 11、议案 12 需经出席会议的股东所

持表决权的三分之二以上通过；议案 6，公司限制性股票激励计划（第一期）的

激励对象作为关联股东，对该议案回避表决。

    在审议上述议案时，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人

员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计

票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    三、会议登记事项

    （一）登记方式：

人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权

委托书（格式见附件 2）和本人身份证。

的，代理人还须持授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。

以公司邮箱收到时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前

进行电话确认。

表决。

    （二）登记时间：2023 年 6 月 20 日至 2023 年 6 月 25 日工作时间（9:00-

    （三）登记地点：北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司证券与投资部

    （四）会议联系方式

    联系地址：北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司证券与投资部

    联系人：刘新星、王垚

    联系电话：（010）57825201

    电子邮箱：IR@CRHMS.CN

    邮政编码：100028

    本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证

券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

具体流程详见附件 1。

五、备查文件

（一）第十一届董事会第十四次会议暨 2022 年度会议决议；

（二）第十一届监事会第九次会议暨 2022 年度会议决议；

（三）第十一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

                     国新健康保障服务集团股份有限公司

                          董   事   会

                       二零二三年五月三十一日

附件1：

                   参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

新投票”。

   （1）对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

   （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“ 深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

 附件 2：

                         授 权 委 托 书

         兹委托         先生（女士）代表本人出席国新健康保障服务集团股份

 有限公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。

                                        备注        同意   反对 弃权

提案                                     该列打勾

                    提案名称

编码                                     的栏目可

                                        以投票

                           非累积投票提案

        关于限制性股票激励计划（第一期）回购

        注销部分限制性股票的议案

        关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬

        情况的议案

        关于聘任 2023 年度会计师事务所及确定

        其报酬的议案

 注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。

         对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：

        如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是

 否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；

        对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东

 及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □

否；

 授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为

止。

     委托人（签名）：       受托人（签名）：

     委托人股东账号：       受托人身份证号：

     委托人身份证号：       签署日期：

     委托人持股数量：

     委托人签发日期：

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