中国出版: 北京市中伦律师事务所关于中国出版传媒股份有限公司2022年向特定对象发行股票并在主板上市会后事项的承诺函 天天视讯

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                                北京市中伦律师事务所

                      关于中国出版传媒股份有限公司

                                    会后事项的承诺函

致：中国证券监督管理委员会、上海证券交易所

  中国出版传媒股份有限公司（以下简称“中国出版”、

                         “发行人”或“公司”）

证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核中心审核。

  北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为中国出版 2022 年向特定对

象发行 A 股股票的专项法律顾问，根据中国证券监督管理委员会《监管规则适

用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件

的要求，对中国出版 2022 年向特定对象发行股票并在主板上市项目自通过上交

所上市审核中心审议之日（2023 年 4 月 26 日）至本承诺函签署日的相关会后事

项具体说明如下：

  一、关于诉讼事项的情况说明

  近日，发行人子公司北京中版联印刷物资有限公司（以下简称“中版联”）

收到江苏省南京市玄武区人民法院传票，江苏紫霄纸业有限公司（以下简称“江

苏紫霄纸业”）以民间借贷纠纷作为事由提起诉讼，请求判令：（1）中版联、中

物永泰纸业有限公司向江苏紫霄纸业返还借款60,507,661.37元及相应利息（以欠

付款项为基数，按每月1%的标准计算至实际给付之日止）；

                          （2）中版联向江苏紫

霄纸业支付律师代理费560,000元；

                  （3）中版联承担本案诉讼费用、保全费用、保

全担保费用。本案一审开庭时间为2023年7月24日。

   同时，江苏紫霄纸业向法院提出财产保全，根据江苏省南京市玄武区人民法

院的《民事裁定书》

        （(2023)苏0102民初6451号），裁定查封、冻结被申请人中版

联名下价值6,100万元财产。根据中版联确认，截至2023年5月31日，实际冻结资

金金额为2,459,498.91元。

   根据《中国出版传媒股份有限公司2022年度审计报告》、中版联提供的说明

及相关资料，并经访谈中版联相关人员，即使中版联完全败诉，中版联赔付金额

中所涉款项和律师代理费共计61,067,661.37元（因最终利息、诉讼保全费用尚不

明确，暂未考虑该等费用），该等金额占最近一年年末发行人经审计净资产比例

不足1%，占发行人最近一年年末经审计货币资金的比例不足5%，不会对发行人

的经营、财务产生重大不利影响。

   综上所述，本所律师认为，该等诉讼纠纷事项不会对发行人经营、财务产生

重大不利影响，诉讼事项已在发行人《中国出版传媒股份有限公司关于控股子公

司涉及诉讼的公告》（2023-039）中披露。

   二、关于其他会后事项具体情况说明

和 2021 年度财务报表进行了审计，出具了大信审字【2021】第 1-02598 号标准

无保留意见审计报告、大信审字【2022】第 1-02516 号标准无保留意见审计报告。

发行人审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2022 年度财

务报表进行了审计，出具了 XYZH/2023SYAA1B0035 标准无保留意见审计报告。

所出具的法律意见书中没有影响公司本次发行的情形出现。

的人员变化。

请文件中披露的重大关联交易。

代表人，审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和会计师事务所

（特殊普通合伙）及签字注册会计师，律师事务所北京市中伦律师事务所及经办

律师未受到有关部门的处罚，亦未发生更换。

生重大的诉讼、仲裁和股权纠纷，也不存在影响发行人本次发行的潜在纠纷。

变化。

者判断的重大事项。

报道对本次发行产生实质性影响的事项。

理人员分别签署了发行人本次发行的申请文件。上述人员在有关申请文件中的盖

章、签名属实。

  综上所述，中国出版 2022 年向特定对象发行股票并在主板上市项目自通过

上交所上市审核中心审议之日（2023 年 4 月 26 日）起至本承诺函签署日，不存

在《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7

号》等相关法律法规中所述的可能影响本次向特定对象发行股票项目发行上市及

对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的重大事项。

  特此承诺。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于中国出版传媒股份有限公司 2022

年向特定对象发行股票并在主板上市会后事项的承诺函》之签章页）

  北京市中伦律师事务所（盖章）

  负责人：                  经办律师：

         张学兵                    慕景丽

                        经办律师：

                                马嘉毅

                                年   月   日

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