龙韵股份: 上海龙韵文创科技集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 天天热资讯

证券代码：603729       证券简称：龙韵股份       公告编号：临 2023-030

【资料图】

          上海龙韵文创科技集团股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 6 月 9 日

(二)    股东大会召开的地点：上海市浦东新区达丰路 201 号第一际科技产业园

    会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                   19.6195

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集，公司董事长余亦坤先生主持，采取现场投票及

网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和

表决程序符合《公司法》、

           《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章

程》的规定

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  出席股东大会，不是上市公司独立董事；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                 反对                弃权

             票数        比例       票数        比例      票数       比例

                       （%）                （%）              （%）

      A股   15,927,340 86.9756 2,385,081 13.0244        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                 反对                弃权

             票数        比例       票数        比例      票数       比例

                       （%）                （%）              （%）

  A股    15,927,340 86.9756 2,385,081 13.0244        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型          同意                 反对                弃权

          票数        比例       票数        比例      票数       比例

                    （%）                （%）              （%）

  A股    15,927,340 86.9756 2,385,081 13.0244        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型          同意                 反对                弃权

          票数        比例       票数        比例      票数       比例

                    （%）                （%）              （%）

  A股    15,913,840 86.9019 2,398,581 13.0981        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型          同意                 反对                弃权

          票数        比例       票数        比例      票数       比例

                    （%）                （%）              （%）

  A股    15,927,340 86.9756 2,385,081 13.0244        0   0.0000

       《关于确认公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型          同意                 反对                弃权

          票数        比例       票数        比例      票数       比例

                    （%）                （%）              （%）

  A股    15,927,340 86.9756 2,385,081 13.0244        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型          同意                 反对                弃权

          票数        比例       票数        比例      票数       比例

                    （%）                （%）              （%）

  A股    16,035,340 87.5654 2,277,081 12.4346        0   0.0000

  发行股票的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                 反对                弃权

             票数        比例       票数        比例      票数       比例

                       （%）                （%）              （%）

      A股   15,692,540 85.6934 2,619,881 14.3066        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                 反对                弃权

             票数        比例       票数        比例      票数       比例

                       （%）                （%）              （%）

      A股   15,927,340 86.9756 2,385,081 13.0244        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                 反对                弃权

             票数        比例       票数        比例      票数       比例

                       （%）                （%）              （%）

      A股        15,927,340 86.9756 2,385,081 13.0244        0   0.0000

           《公司关于调整新疆愚恒影业集团有限公司业绩承诺方案的议

    案》

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型               同意                 反对                弃权

                  票数        比例       票数        比例      票数        比例

                            （%）                （%）              （%）

      A股       15,732,540 85.9119 2,579,741 14.0874     140     0.0007

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案          议案名称           同意              反对             弃权

 序号                    票数     比例       票数     比例       票数    比例

                              （%）             （%）            （%）

           事会工作报告》 7,340                ,081

           立 董 事 述 职 报 7,340            ,081

           告》

           告》及《2022 年 7,340             ,081

           度报告摘要》

           度 利 润 分 配 方 3,840            ,581

           案》

           度 财 务 决 算 报 7,340            ,081

      告》

      司 2022 年度董   7,340            ,081

      事、监事及高级

      管理人员薪酬

      的议案》

      子 公 司 预 计    5,340            ,081

      行申请授信额

      度的议案》

      东大会授权董       2,540            ,881

      事会全权办理

      以简易程序向

      特定对象发行

      股票的议案》

      计 2023 年度日   7,340            ,081

      常关联交易的

      议案》

      计 2023 年度使   7,340            ,081

      用自有资金委

      托理财的议案》

      整新疆愚恒影       2,540            ,741

      业集团有限公

      司业绩承诺方

      案的议案》

(三)   关于议案表决的有关情况说明

本次议案 1-11 均为普通议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过

三、    律师见证情况

律师：张爽、胡雯秋

  通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及

本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结

果合法、有效。

特此公告。

               上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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