锦鸡股份: 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见

              江苏锦鸡实业股份有限公司

(资料图)

                  独立董事

      关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见

  根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 02 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规及规范性文件和《公

司章程》

   《独立董事工作制度》的规定，我们作为江苏锦鸡实业股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，在认真阅读了第三届董事会第九次会议相关会议

资料、基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第九次会议相关事项进行了审

查，并发表如下独立意见：

  一、关于募集资金投资项目计划进度调整的独立意见

  经查阅，公司本次募投项目计划进度调整事项，是基于募投项目的实际情况

作出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相

改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符

合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

                                   《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等部

门规章、规范性文件及自律监管规则的要求，未对公司生产经营产生重大不利影

响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。

  一致同意公司对本次募投项目计划进度进行调整。

  二、关于与关联方共同向关联法人投资暨关联交易的独立意见

  经核查，本次与关联方共同向关联法人投资暨关联交易的交易价格公允、合

理，交易事项符合公司战略方针，利于完善发展布局，决策程序符合法律、法规

和《公司章程》的规定，不存在利用关联交易操纵利润、向关联人输送利益以及

损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

  一致同意本次与关联方共同向关联法人投资。

  （本页以下无正文）

（本页无正文，为《江苏锦鸡实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九

次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

何滔滔：____________   杭正亚：____________   鞠剑峰：____________

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