立新能源: 新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：001258      证券简称：立新能源         公告编号：2023-027

(资料图片仅供参考)

               新疆立新能源股份有限公司

          第一届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会

议于 2023 年 6 月 19 日以通讯表决方式召开，会议通知以电话及邮件方式于 2023

年 6 月 13 日向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由

公司董事长王博先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，会议形成如下决议：

   （一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于聘任副总经理的议案》

  经与会董事审议，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《新疆立新

能源股份有限公司关于聘任副总经理的议案》，同意公司聘任汪安丽女士担任新

疆立新能源股份有限公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日至公司第一

届董事会任期届满之日止。

  本议案经公司董事会提名委员会审核通过，独立董事对此议案发表了同意的

独立意见。

  公司《新疆立新能源股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：

时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

 本议案无需提交股东大会审议。

  三、备查文件

相关事项的独立意见》；

 特此公告。

                  新疆立新能源股份有限公司董事会

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