三峡能源: 中国三峡新能源（集团）股份有限公司2022年度股东大会决议公告 环球微速讯

证券代码：600905        证券简称：三峡能源       公告编号：2023-031

(资料图片)

        中国三峡新能源（集团）股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日

(二)    股东大会召开的地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 2501

    会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                     69.1143

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》

                              《中国三峡

新能源（集团）股份有限公司章程》《中国三峡新能源（集团）股份有限公司股

东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由董事长王武斌主

持。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  张建义因公未能出席会议；独立董事王永海、杜至刚因公未能出席会议；

  首席合规官杨贵芳列席本次股东大会，其他高级管理人员因公未能列席会议。

二、    议案审议情况

(一)   非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东类            同意                 反对                弃权

  型       票数        比例（%）      票数      比例       票数       比例

                                       （%）               （%）

 A股   19,765,389,179 99.9091 9,745,758 0.0493 8,228,592 0.0416

  审议结果：通过

表决情况：

股东类            同意                 反对                弃权

  型       票数        比例（%）      票数      比例       票数       比例

                                       （%）               （%）

 A股   19,765,389,179 99.9091 9,745,758 0.0493 8,228,592 0.0416

 审议结果：通过

表决情况：

股东类            同意                 反对                弃权

 型        票数        比例（%）      票数      比例       票数       比例

                                       （%）               （%）

 A股   19,765,389,179 99.9091 9,745,758 0.0493 8,228,592 0.0416

 审议结果：通过

表决情况：

股东类            同意                 反对                弃权

 型        票数        比例（%）      票数      比例       票数       比例

                                       （%）               （%）

 A股   19,766,219,779 99.9133 9,782,758 0.0494 7,360,992 0.0373

 审议结果：通过

表决情况：

股东类            同意                 反对                弃权

 型        票数        比例（%）      票数      比例       票数       比例

                                       （%）               （%）

 A股   19,765,387,179 99.9091 9,747,758 0.0493 8,228,592 0.0416

 审议结果：通过

表决情况：

股东类            同意                 反对                弃权

 型        票数        比例（%）      票数      比例       票数       比例

                                       （%）               （%）

 A股   19,766,024,879 99.9124 9,977,658 0.0504 7,360,992 0.0372

 审议结果：通过

表决情况：

股东类            同意                 反对                弃权

 型        票数        比例（%）      票数      比例       票数       比例

                                       （%）               （%）

 A股   19,766,021,179 99.9123 9,981,358 0.0505 7,360,992 0.0372

 审议结果：通过

表决情况：

股东             同意                  反对                 弃权

类型        票数         比例（%）      票数        比例       票数        比例

                                          （%）                （%）

A股    19,571,165,540 98.9274 200,714,497 1.0146 11,483,492 0.0580

  审议结果：通过

表决情况：

股东类             同意                   反对                 弃权

 型         票数        比例（%）       票数       比例       票数        比例

                                          （%）                （%）

A股     3,876,777,876 91.9884 330,277,946 7.8369 7,362,992 0.1747

  审议结果：通过

表决情况：

股东             同意                  反对                 弃权

类型        票数         比例（%）      票数        比例       票数        比例

                                          （%）                （%）

A股    19,595,364,389 99.0497 149,325,904 0.7548 38,673,236 0.1955

  审议结果：通过

表决情况：

股东类             同意                   反对               弃权

 型         票数        比例（%）      票数        比例      票数       比例

                                          （%）              （%）

A股    19,761,134,551 99.8876 13,843,386 0.0700 8,385,592 0.0424

  审议结果：通过

表决情况：

股东类             同意                   反对               弃权

 型         票数        比例（%）      票数        比例      票数       比例

                                          （%）              （%）

A股    19,765,137,379 99.9079 10,850,958 0.0548 7,375,192 0.0373

  审议结果：通过

表决情况：

股东             同意                  反对                 弃权

类型        票数         比例（%）      票数        比例      票数       比例

                                          （%）              （%）

A股    19,561,782,108 98.8800 214,118,429 1.0823 7,462,992 0.0377

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议     议案名               同意                      反对                  弃权

案      称           票数          比例（%）       票数         比例       票数        比例

序                                                     （%）                （%）

号

      司 2022

      年度利

      润分配

      方案的

      议案

      司董事

      度报酬

      事项的

      议案

      计 2023

      年度日

      常关联

      交易金

      额的议

      案

      聘 2023

      年度财

      务决算

      审计机

      构的议

      案

      聘 2023

      年度内

      部控制

      审计机

      构的议

      案

(三)      关于议案表决的有关情况说明

半数通过。议案 13 为特别决议议案，该等议案获得有效表决权股份总数的 2/3

以上通过。

票。

联股东中国长江三峡集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司、中国水利水电

建设工程咨询有限公司已回避表决。

三、   律师见证情况

律师：从群基、俞珍珍

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》

                        《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员

资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

                 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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