东材科技: 四川东材科技集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：601208            证券简称：东材科技         公告编号：2023-053

转债代码：113064            转债简称：东材转债

               四川东材科技集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

               可转债转股结果暨股份变动公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      累计转股情况：“东材转债”自 2023 年 5 月 22 日开始进入转股期。截

       至 2023 年 6 月 30 日，“东材转债”的累计转股金额为 46,000 元，因

       转股形成的股份数量为 3,913 股，占“东材转债”转股前公司股本总额

      未转股可转债情况：截至 2023 年 6 月 30 日，“东材转债”尚未转股的

       金额为 1,399,954,000 元，占“东材转债”发行总量的 99.9967%。

      本季度转股情况：2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间，“东材转

       债”的转股金额为 46,000 元，因转股形成的股份数量为 3,913 股，占

       “东材转债”转股前公司股本总额 917,710,612 股的 0.0004%。

   一、可转债发行上市概况

   （一）“东材转债”发行情况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开

发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2410号）核准，四川东材科技

集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年11月16日公开发

行可转换公司债券1,400万张，每张面值100元，发行总额为人民币140,000万元，

期限6年。

   （二）“东材转债”上市情况

   经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕331号文同意，公司本次发行的

债券简称“东材转债”，债券代码“113064”。

   （三）“东材转债”转股价格情况

   根据有关规定和《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券

募集说明书》的约定，“东材转债”自发行结束之日起满6个月后的第一个交易

日，即2023年5月22日起可转换为公司股份，转股价格为11.75元/股。

                                    “东材转债”

历次转股价格调整情况如下：

制性股票占公司总股本比例小，根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东

材转债”转股价格未作调整。具体内容详见公司于2023年3月14日在上海证券交

易所网站披露的《关于部分限制性股票回购注销完成不调整可转债转股价格的公

告》（公告编号：2023-012）。

登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。

根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”的转股价格由11.75元/

股调整为11.65元/股，调整后的转股价格自2023年6月6日起生效。具体内容详见

公司于2023年5月30日在上海证券交易所网站披露的《关于利润分配调整“东材

转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-046）。

   二、可转债本次转股情况

   “东材转债”的转股期为 2023 年 5 月 22 日至 2028 年 11 月 15 日。

换为公司股票，转股数量为 3,913 股，占“东材转债”转股前公司股本总额

   截至 2023 年 6 月 30 日，累计共有 46,000 元“东材转债”转换为公司股票，

  累计转股数量为 3,913 股，占“东材转债”转股前公司股本总额 917,710,612 股

  的 0.0004%。

      截至 2023 年 6 月 30 日，“东材转债”尚未转股金额为 1,399,954,000 元，

  占“东材转债”发行总量的 99.9967%。

      三、股本变动情况

                                                                    单位：股

                   变动前                                              变动后

 股份类别                              限制性股票激励

             （2023 年 3 月 31 日）                    可转债转股       （2023 年 6 月 30 日）

                                    计划授予股数

有限售条件股份               28,095,000     +1,195,000         0               29,290,000

无限售条件股份              888,420,612             0      +3,913             888,424,525

总股本                  916,515,612     +1,195,000     +3,913             917,714,525

      注：2023 年第二季度，公司完成了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》预留授予

  限制性股票的登记工作，本次限制性股票的登记数量为 1,195,000 股，限制性股票登记日为

      四、其他

      联系部门：四川东材科技集团股份有限公司 董事会办公室

      联系电话：0816-2289750

      特此公告。

                                              四川东材科技集团股份有限公司

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