争光股份: 国信证券股份有限公司关于浙江争光实业股份有限公司部分募集资金投资项目延长建设期的核查意见

                 国信证券股份有限公司

【资料图】

             关于浙江争光实业股份有限公司

        部分募集资金投资项目延长建设期的核查意见

   国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为浙江

争光实业股份有限公司（以下简称“争光股份”

                    “公司”）首次公开发行股票并在

创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》

                            《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进

行了审慎核查，核查情况如下：

   一、募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江争光实业股份有限公司首次公开

发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2803 号）核准，争光股份向社会公开发

行人民币普通股（A 股）3,333.3334 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 36.31

元，募集资金总额为 121,033.34 万元，扣除发行费用（不含税）11,035.78 万元后

的募集资金净额为 109,997.56 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次

发行的资金到账情况进行了审验，并于 2021 年 10 月 25 日出具了 “天 健验

[2021]580 号”《验资报告》。

   二、募集资金的使用情况

   为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行

了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方及四

方监管协议。

   截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

                                         单位：万元

                      募集资金承诺    累积投入     投资进度

        项目名称

                       投资总额      金额      （%）

承诺投资项目

                                                        单位：万元

                        募集资金承诺             累积投入         投资进度

          项目名称

                         投资总额               金额          （%）

年处理 15,000 吨食品级树脂生产线

及智能化仓库技术改造项目

年产 2,300 吨大孔吸附树脂技术改造

项目

厂区自动化升级改造项目                     4,634.00     1,828.53        39.46

宁波争光树脂有限公司离子交换树

脂技术研发中心建设项目

补充流动资金                         10,000.00    10,634.36       106.34

超募资金投向

功能性高分子新材料项目                    50,615.56     4,781.16         9.45

补充流动资金                         21,690.00    21,690.00             100

          合计                109,997.56      50,061.90        45.51

  注：承诺投资项目中补充流动资金累计投入金额超过募集资金承诺投资总额的原因主要系理财产品的

投资收益所致。

  三、募投项目延期的情况说明

  （一）募投项目建设完成时间调整情况

  公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目

投资总额和建设规模不变的情况下，对募投项目建设完成时间进行调整。下述调

整后项目达到预定可使用状态时间是公司在综合考虑各项因素基础上所 做出的

估计。

                       项目达到预定可使用状            项目达到预定可使用状

      项目名称

                        态时间（调整前）              态时间（调整后）

年处理 15,000 吨食品级树脂生产

线及智能化仓库技术改造项目

  （二）本次募投项目延期原因

  自募集资金到位以来，公司董事会和管理层密切关注项目建设情况及周边市

场情况，结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。鉴于在“年处理 15,000 吨食

品级树脂生产线及智能化仓库技术改造项目”建设实施过程中，因宏观经济波动、

市场环境变化及公司生产经营实际需求等因素影响，部分定制化设备的购置、安

装及验收等方面出现不同程度放缓，募投项目“年处理 15,000 吨食品级树脂生

产线及智能化仓库技术改造项目”实施进度比原定达到预定可使用状态进度有所

推迟。

  四、本次部分募投项目延期对公司的影响

  本次部分募投项目延长建设期是公司根据募投项目实际情况做出的 审慎决

定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资

规模，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。本次调整募

投项目进度是为了更好地提高募投项目建设质量，项目延长建设期不会对公司目

前的生产经营造成不利影响，符合公司长期发展规划。

  五、募集资金投资项目延期的审核程序

  公司于 2023 年 8 月 24 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第

三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延长建设期的议案》

                               。公司

独立董事对该议案事项发表了明确同意的独立意见。本次部分募投项目延期相关

事宜无需公司股东大会审议批准。

  六、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事

会、监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了相应的

审议程序；公司本次部分募集资金投资项目延期符合《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》等相关规定。公司本次对部分募集资金投资项目的延期是根据项目的实

际进展情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利

益的情形。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

  （以下无正文）

 （本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江争光实业股份有限公司

部分募集资金投资项目延长建设期的核查意见》之签章页）

 保荐代表人：

            金骏       严凯

                          国信证券股份有限公司

                             年   月   日

查看原文公告

标签：