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浙海德曼: 浙海德曼第三届监事会第十次会议决议公告

2023-08-28 18:29:09 来源:证券之星

证券代码:688577    证券简称:浙海德曼     公告编号:2023-035


(资料图片仅供参考)

         浙江海德曼智能装备股份有限公司

         第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

  浙江海德曼智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十

次会议(以下简称“本次会议”)于2023年8月28日以现场方式召开。本次会议

的通知已于2023年8月18日送达全体监事。本次会议由何志光先生召集并主持,

应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华

人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司

章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决,通过了如下议案:

(一)《2023 年半年度报告及摘要》

  监事会认为:公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规

及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2023 年半年度报告的内容与格式

符合相关规定,公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项;

半年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密

规定的行为;监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告披露的信息真实、准

确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、

准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  监事会认为:公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《上

海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理

办法(2013 年修订)》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的

规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,

募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和

损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

  监事会认为:公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、

流动性好、低风险的产品,上述事项的决策程序符合相关规定,有利于提高闲置

自有资金的存放收益,公司使用闲置自有资金进行现金管理没有与投资项目的实

施计划相抵触,不会影响投资项目建设和资金正常使用,符合公司和全体股东的

利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

                 浙江海德曼智能装备股份有限公司监事会

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