华嵘控股: 华嵘控股第八届董事会第十三次会议决议公告

股票代码：600421       股票简称：华嵘控股               编号：2023-037

(资料图片仅供参考)

              湖北华嵘控股股份有限公司

         第八届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  湖北华嵘控股股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十三次会议于

年 9 月 1 日以电子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事 7

人，实际参与表决董事 7 人。公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了

如下议案：

  一、审议通过了《关于公司注册地址变更并相应修改公司章程的议案》。

  公司注册地址由“武汉市东湖新技术开发区关山大道355号A座光谷新世界中

心A座2909室”变更为“湖北省武汉东湖新技术开发区光谷五路28号商务、商业

项目（光谷和昌中心）2、3、4号商业楼4号办公楼栋11层01商号”，并相应修改

公司章程。

  表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  二、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

  公司董事会拟定于 2023 年 9 月 25 日下午 15∶00 召开 2023 年第二次临时股

东大会。

  表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  特此公告。

                            湖北华嵘控股股份有限公司董事会

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