宁波华翔: 2023年第二次临时股东大会决议公告

                                             股东大会决议公告

(资料图片仅供参考)

股票代码：002048        股票简称：宁波华翔            公告编号：2023-045

              宁波华翔电子股份有限公司

   本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

   特别提示：

一、 会议召开情况

  现场会议召开时间为：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:30；

   网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023

年 9 月 8 日上午 9：15-9：25，9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 8 日上午 9：15 至下午 15：00 期间

的任意时间。

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议出席情况

   股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的股东54人，代表股份521,636,937股，占上市公司总股份

的64.0756％。

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   其中：通过现场投票的股东7人，代表股份373,316,676股，占上市公司总股份的

的18.2190％。

   中小股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份149,085,361股，占上市公司总

股份的18.3130％。

   其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份765,100股，占上市公司总股份的

股份的18.2190％。

   公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

   本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:

所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》

总表决情况：

   同意 521,354,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9458％；反对 282,400

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0541％；弃权 421 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

中小股东总表决情况：

   同意 148,802,540 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8103％；反对 282,400

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1894％；弃权 421 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003％。

所主板上市的议案》

总表决情况：

   同意 521,354,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9458％；反对 282,400

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0541％；弃权 421 股（其中，因未投票默认弃

                                             股东大会决议公告

权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

中小股东总表决情况：

  同意 148,802,540 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8103％；反对 282,400

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1894％；弃权 421 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003％。

科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市的预案＞的议案》

总表决情况：

  同意 521,354,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9458％；反对 282,400

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0541％；弃权 421 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

中小股东总表决情况：

  同意 148,802,540 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8103％；反对 282,400

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1894％；弃权 421 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003％。

所主板上市符合＜上市公司分拆规则（试行）＞的议案》

总表决情况：

  同意 521,354,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9458％；反对 282,400

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0541％；弃权 421 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

中小股东总表决情况：

  同意 148,802,540 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8103％；反对 282,400

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1894％；弃权 421 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003％。

                                             股东大会决议公告

所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》

总表决情况：

  同意 521,354,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9458％；反对 282,400

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0541％；弃权 421 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

中小股东总表决情况：

  同意 148,802,540 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8103％；反对 282,400

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1894％；弃权 421 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003％。

总表决情况：

  同意 521,354,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9458％；反对 282,400

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0541％；弃权 421 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

中小股东总表决情况：

  同意 148,802,540 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8103％；反对 282,400

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1894％；弃权 421 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003％。

总表决情况：

  同意 521,354,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9458％；反对 282,400

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0541％；弃权 421 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

中小股东总表决情况：

  同意 148,802,540 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8103％；反对 282,400

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1894％；弃权 421 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003％。

                                             股东大会决议公告

总表决情况：

  同意 521,354,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9458％；反对 282,400

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0541％；弃权 421 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

中小股东总表决情况：

  同意 148,802,540 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8103％；反对 282,400

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1894％；弃权 421 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003％。

的有效性的说明的议案》

总表决情况：

  同意 521,354,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9458％；反对 282,400

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0541％；弃权 421 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

中小股东总表决情况：

  同意 148,802,540 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8103％；反对 282,400

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1894％；弃权 421 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003％。

宜的议案》

总表决情况：

  同意 521,354,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9458％；反对 282,400

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0541％；弃权 421 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

中小股东总表决情况：

                                             股东大会决议公告

  同意 148,802,540 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8103％；反对 282,400

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1894％；弃权 421 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003％。

四、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所杨海律师、于凌律师出席了本次股东大会，进行现场见

证并出具法律意见书，认为：公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、

召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》

《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的

有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

五、备查文件

股东大会法律意见书。

  特此公告。

                                    宁波华翔电子股份有限公司

                                           董事会

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