【热闻】宏润建设: 第十届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002062        证券简称：宏润建设        公告编号：2022-054

               宏润建设集团股份有限公司

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议，

于 2022 年 9 月 27 日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于 2022

年 9 月 30 日下午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并

主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、董事会秘书和高管人员列

席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。经全体与

会董事审议并表决，通过如下决议：

   经董事长提名，聘任陈洁女士担任公司董事会秘书，任职期限自本次董事会

审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。陈洁女士的个人简历情况

详见附件。

   公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见

同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第

六次会议相关事项的独立意见》。

   特此公告。

                           宏润建设集团股份有限公司董事会

附件：董事会秘书简历

   陈洁，女，1979 年出生，大学本科学历，管理学学士，会计师职称。2001

年至 2003 年任职于公司财务部，2003 年至 2017 年任职于公司投资证券部，2017

年起任公司证券事务代表。已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失

信信息公开查询平台公示；不属于失信被执行人。

  通讯方式：

  办公电话：021-64081888-1023；

  电子邮箱：chenjie@chinahongrun.com。

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