新资讯：振江股份: 2022年第二次临时股东大会会议资料

振江股份 2022 年第二次临时股东大会                 会议资料

  江苏振江新能源装备股份有限公司

(资料图片仅供参考)

                       会议资料

                       证券代码：603507

                       二〇二二年十月

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                 江苏振江新能源装备股份有限公司

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            江苏振江新能源装备股份有限公司

一、会议时间、地点

（一）现场股东大会

时间：2022 年 10 月 18 日 13 点 30 分

地点：江阴市镇澄路 2608 号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 18 日

至 2022 年 10 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会

召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投

票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人

江苏振江新能源装备股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、会议内容（参考）

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人介绍股东及股东代表到会情况

（三）与会股东讨论、审议如下议案：

（四）股东提问和发言

（五）会议对以上议案进行逐项审议和现场投票表决

（六）监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果

（七）监票人宣读表决结果

（八）宣读股东大会决议

（九）见证律师宣读法律意见书

（十）出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

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（十一）主持人宣布本次股东大会会议结束

五、会议其他事项

联系人：袁建军、巫健松

联系电话：0510-86605508

传真：0510-86605508

邮编：214441

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                       会议须知

   江苏振江新能源装备股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 10

月 18 日 13:30 在公司会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大

会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，

特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保

股东大会的正常秩序。

道时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关

人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议

每位股东发言时间不超过三分钟。

场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进

行表决的，以第二次投票表决结果为准。

监票人公布表决结果。

音和拍照。

   感谢您的配合！

                              江苏振江新能源装备股份有限公司

                                              董事会

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  议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

   一、修订背景

江股份”）非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1071 号），核准公司本

次非公开发行股票。

   公司本次非公开发行数量为 17,044,100.00 股，本次发行的新增股份已于

手续。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，预计将于 6 个月限售

期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易。详见公司在上海证券交

易所网站上披露的公告(公告编号 2022-080）。

   本次非公开发行完成后，具体股份变动情况如下：

                     本次发行前                          本次发行后

   类型                        占总股本比例                         占总股本比例

            股份数量（股）                         股份数量（股）

                              （%）                            （%）

一、有限售条件流

通股

二、无限售条件流

通股

  股份总数         125,581,400     100.00%       142,625,500      100.00%

   因此，《公司章程》中相应条款需根据股本变动情况作出相应的修订。

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     二、修订内容

序号             原章程条款                  修改后的章程条款

     第六条    公司注册资本为人民币         第六条    公司注册资本为人民币

     第十九条 公司的股份总数为 12,558.14   第十九条 公司的股份总数为 14,262.55

     万股，均为人民币普通股。              万股，均为人民币普通股。

     除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上修订《公司章程》事宜

尚需提交公司股东大会审议，最终以工商部门核准登记为准。修改后的《江苏振江

新能源装 备股份 有限公 司章程》 全文同 日披露 于上海 证券交 易所网站

（www.sse.com.cn）。

     请予以审议。

                                   江苏振江新能源装备股份有限公司

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