全球最资讯丨ST獐子岛: 第八届董事会第四次会议独立董事意见

           獐子岛集团股份有限公司

(资料图片)

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、

                     《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为獐子岛集团股份有限公司（以下简

称“公司”或“上市公司”）的独立董事，现对公司第八届董事会第四次会议审

议的议案及相关事项发表独立意见如下：

  一、《关于确定公司第八届董事会董事津贴标准的议案》的独立意见

  我们认真审阅了《关于确定公司第八届董事会董事津贴标准的议案》，认为

该议案结合了公司的实际情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，

不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。我们一致同意上述议案，

并将上述事项提交公司股东大会审议。

（此页为《獐子岛集团股份有限公司第八届董事会第四次会议独立董事意见》签

字页）

独立董事签字：

王国红：              史   达：

宋   坚：            张晓东：

                      獐子岛集团股份有限公司董事会

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标签： 独立董事