天天头条：中材国际: 中国中材国际工程股份有限公司2022年第七次临时股东大会决议公告

证券代码：600970        证券简称：中材国际       公告编号：2022-094

           中国中材国际工程股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(相关资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2022 年 11 月 7 日

(二)    股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司

    会议室

(三)    出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                     5.2016

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董

事长刘燕先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  兼财务总监汪源女士列席会议。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  件的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

  交易方案的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,889,634 95.7899 4,961,628   4.2101        0   0.0000

 值及上市地点

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,889,634 95.7899 4,961,628   4.2101        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,889,634 95.7899 4,961,628   4.2101        0   0.0000

 格

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,889,634 95.7899 4,961,628   4.2101        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,889,634 95.7899 4,961,628   4.2101        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,889,634 95.7899 4,961,628   4.2101        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,889,634 95.7899 4,961,628   4.2101        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,889,634 95.7899 4,961,628   4.2101        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,889,634 95.7899 4,961,628   4.2101        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 重大资产重组且不构成重组上市的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 联交易的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

       《关于<中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买

 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

                     （修订稿）>及其摘要的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

       《关于公司本次重组有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                        （%）               （%）

  A股    112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

 符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

           《关于公司本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施

  的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

           《关于公司控股股东、董事及高级管理人员就确保本次重组填

  补即期回报的措施得以切实履行的承诺的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

           《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合

  <上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

           《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行

  法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   112,909,634 95.8068 4,941,628   4.1932        0   0.0000

           《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股

  份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

                   票数       比例（%）        票数         比例         票数        比例

                                                   （%）                   （%）

       A股      112,909,634 95.8068 4,941,628       4.1932           0   0.0000

(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称             同意                    反对                   弃权

序号                      票数         比例（%）      票数         比例       票数     比例

                                                         （%）             （%）

       发行股份及支付

       现金购买资产并

       募集配套资金条

       件的议案》

       股份及支付现金

       购买资产并募集

       配套资金暨关联

       交易方案的议

       案》

       支付现金购买资

       产——标的资产

       支付现金购买资

       产——作价依据

       及交易作价

       支付现金购买资

       产——对价支付

       方式

       支付现金购买资

       产——发行股份

       的种类、面值及

       上市地点

       支付现金购买资

       产——发行对象

       和发行方式

       支付现金购买资

       产——定价基准

       日和发行价格

       支付现金购买资

       产——发行价格

       调整机制

       支付现金购买资

       产——发行股份

       数量

       支付现金购买资

       产——股份限售

       安排

       支付现金购买资

       产——业绩承诺

       及补偿安排

       支付现金购买资

       产——过渡期间

       损益安排

       支付现金购买资

       产——滚存未分

       配利润安排

       支付现金购买资

       产——现金支付

       期限

       支付现金购买资

       产——决议有效

       期

       金——发行股份

       的种类、面值及

       上市地点

       金——发行方式

       金——发行对象

       和认购方式

       金——定价基准

       日和发行价格

       金——募集配套

       资金的金额及发

       行股份数量

       金——限售期安

       排

       金——滚存未分

       配利润的安排

       金——募集资金

       用途

       金——决议有效

       期

       股份及支付现金

       购买资产并募集

       配套资金不构成

       重大资产重组且

       不构成重组上市

       的议案》

       股份及支付现金

       购买资产并募集

       配套资金构成关

       联交易的议案》

       材国际工程股份

       有限公司发行股

       份及支付现金购

       买资产并募集配

       套资金暨关联交

       易报告书（草案）

       （修订稿）>及其

       摘要的议案》

     重组相关协议的

     议案》

     重组有关审计报

     告、审阅报告及

     评估报告的议

     案》

     的独立性、评估

     假设前提的合理

     性、评估方法与

     评估目的的相关

     性以及评估定价

     的公允性的议

     案》

     及支付现金购买

     资产并募集配套

     资金暨关联交易

     符合<关于规范

     上市公司重大资

     产重组若干问题

     的规定>第四条

     规定的议案》

     重组摊薄即期回

     报的影响及公司

     采取填补措施的

     议案》

     股东、董事及高

     级管理人员就确

     保本次重组填补

     即期回报的措施

     得以切实履行的

     承诺的议案》

     股份及支付现金

     购买资产并募集

     配套资金符合<

     上市公司重大资

     产重组管理办

     法>第十一条和

     第四十三条规定

       的议案》

       股份及支付现金

       购买资产并募集

       配套资金履行法

       定程序的完备

       性、合规性及提

       交法律文件的有

       效性的说明的议

       案》

       大会授权董事会

       及其授权人士办

       理本次发行股份

       及支付现金购买

       资产并募集配套

       资金有关事宜的

       议案》

(三)    关于议案表决的有关情况说明

国建材国际工程集团有限公司、中国建筑材料科学研究总院有限公司回避对上述

议案的表决。

效表决权数量的 2/3 以上通过。

三、     律师见证情况

律师：晏国哲、张玲

  本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程以及《上海

证券交易所关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通

知》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大

会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                      中国中材国际工程股份有限公司董事会

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