速读：金浦钛业: 关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

证券代码：000545      证券简称：金浦钛业         公告编号：2022－092

               金浦钛业股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

(资料图片)

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、会议召开基本情况

   经公司第八届董事会第六次会议审议通过召开2022年第六次临

时股东大会。

章程》的有关规定。

   网络投票起止时间：2022年11月30日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月30日上

午9:15至下午15:00期间的任意时间。

方式。

      （1）在股权登记日持有公司股份的股东；

      截止 2022 年 11 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权

委托书详见本通知附件 2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东

代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

      （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

      （3）本公司聘请的律师等相关人员。

      二、会议审议事项

  （一）会议议程

      审议“关于子公司资产置换暨关联交易的议案”

      （二）披露情况

      本次会议议案内容详见同日公司在《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于子公司资产置换

暨关联交易的公告》（公告编号：2022-091）。

      三、提案编码

      表一：本次股东大会提案编码示例表

提案                                   备注

                提案名称

编码                               该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

       四、会议登记等事项

       （1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行

登记；

       （2）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表

授权委托书和出席人身份证进行登记；

       （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵

达本公司的时间为准；（信函登记请注明“股东大会”字样）

       （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效

身份证件、股东授权委托书；

       （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身

份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

       （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策

机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

       （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每

一股份享有一票表决权。累积投票的议案，每一股份享有与提名人人

数相等的表决权。

       授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或

代理人是否可以按自己的意思表决。

  联系人：史乙轲

  联系电话：025-83799778

  联系传真：025-58366500

  联系邮箱：nj000545@sina.cn

场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络

投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件 1。

  六、备查文件

  特此公告。

                           金浦钛业股份有限公司

                              董事会

                          二○二二年十一月十四日

附件 1：

              参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

               表决意见种类      对应的申报股数

                  同意           1

                  反对           2

                  弃权           3

有提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

附件 2：

                  授权委托书

      兹全权委托      先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦

钛业股份有限公司2022年第六次临时股东大会，对会议审议的各项议

案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署

的相关文件。

      本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

序号             表决事项              同意   反对   弃权

总议案   总议案（表决以下议案一所有决议）

委托人（签名）：              委托人身份证号码：

委托人持股数：               委托人股东账号：

受托人姓名：                受托人身份证号码：

委托日期：

注：议案采用普通投票制（同意、弃权、反对只能选择一项）。

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标签： 临时股东大会 金浦钛业