今头条！锌业股份: 2022年第一次临时股东大会决议公告

                                       葫芦岛锌业股份有限公司

                                       HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

股票代码：000751          股票简称：锌业股份             公告编号：2022-049

(相关资料图)

                 葫芦岛锌业股份有限公司

         关于2022年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

   特别提示:

   一、会议召开和出席情况

   （1）现场会议时间：2022 年 11 月 21 日 13:30

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 21

日 9:15—9:25, 9:30—11:30，13:00—15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月21日

规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

公司总股份的24.9964％。

   其中：

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   （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 14 人，代表股份

   （ 2 ） 通 过 网 络 投 票 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 共 计 16 人 ， 代 表 股 份

   （3）参加本次股东大会的中小股东共计 29 人，代表股份 19,814,024 股，

占公司总股份的 1.4054％。

   公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京海润天睿律

师事务所见证律师通过视频方式列席并见证了本次股东大会。

  二、提案审议表决情况

   本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并

通过了以下议案：

   该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况：

   非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400

股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

   同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有

效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

   表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的

三分之二以上通过。

   该逐项表决议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司

回避表决。

   （1）发行股票的种类和面值

总表决情况：

   非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400

股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

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  同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有

效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的

三分之二以上通过。

  （2）发行方式和发行时间

总表决情况：

  非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400

股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有

效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的

三分之二以上通过。

  （3）发行数量

总表决情况：

  非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400

股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有

效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的

三分之二以上通过。

  （4）发行对象及认购方式

总表决情况：

  非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400

股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有

效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

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  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的

三分之二以上通过。

  （5）发行价格及定价原则

总表决情况：

  非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400

股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有

效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的

三分之二以上通过。

  （6）限售期

总表决情况：

  非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400

股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有

效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的

三分之二以上通过。

  （7）募集资金数量和用途

总表决情况：

  非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400

股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有

效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的

三分之二以上通过。

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  （8）滚存未分配利润安排

总表决情况：

  非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400

股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有

效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的

三分之二以上通过。

  （9）上市地点

总表决情况：

  非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400

股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有

效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的

三分之二以上通过。

  （10）本次发行决议的有效期

总表决情况：

  非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400

股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有

效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的

三分之二以上通过。

  该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

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总表决情况：

  非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400

股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有

效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的

三分之二以上通过。

案》；

  该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况：

  非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400

股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有

效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的

三分之二以上通过。

协议>的议案》；

  该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况：

  非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400

股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有

效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的

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三分之二以上通过。

  该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况：

  非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400

股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有

效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的

三分之二以上通过。

承诺的议案》；

  该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况：

  非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400

股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有

效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的

三分之二以上通过。

总表决情况：

  同意 351,892,650 股，占有效表决权的 99.8515％；反对 523,400 股，占有

效表决权的 0.1485％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有

效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

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  表决结果：通过。

持公司股份的议案》；

  该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况：

  非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400

股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有

效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的

三分之二以上通过。

事宜的议案》；

  该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况：

  非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400

股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有

效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

  表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的

三分之二以上通过。

总表决情况：

  同意 350,366,350 股，占有效表决权的 99.4184％；反对 2,049,700 股，占

有效表决权的 0.5816％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 17,764,324 股，占有效表决权的 89.6553％；反对 2,049,700 股，占

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有效表决权的 10.3447％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

  表决结果：通过。

  该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况：

  非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400

股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有

效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

  表决结果：通过。

  该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况：

  非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400

股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有

效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均

符合《公司法》

      《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》

                                《公

司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

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特此公告。

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