聚焦：招商银行: [H股公告]招商银行股份有限公司董事名单与其角色和职能

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             招商銀行股份有限公司

        CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

           （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

               （H股股票代碼：03968）

               董事名單與其角色和職能

招商銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員茲載列如下：

非執行董事

繆建民（董事長）

胡建華

周松

洪小源

張健

蘇敏

孫雲飛

陳冬

執行董事

王良（行長兼首席執行官、財務負責人和董事會秘書）

獨立非執行董事

王仕雄

李孟剛

劉俏

田宏啟

李朝鮮

史永東

董事會設立六個專門委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職

位：

          委員會                                    關聯交易

                             薪酬     風險與          管理與

                戰略    提名                   審計

                            與考核     資本管理         消費者

                委員會   委員會                  委員會

                            委員會     委員會          權益保護

 董事                                              委員會

 非執行董事

 繆建民             C     M

 胡建華             M

 周松              M                          M

 洪小源                            M    C

 張健                                  M

 蘇敏                                               M

 孫雲飛                                        M

 陳冬                             M    M

 執行董事

 王良              M     M             M

 獨立非執行董事

 王仕雄                   C                    M     M

 李孟剛                   M        C           M

 劉俏                    M        M    M

 田宏啟                                        C     M

 李朝鮮             M              M                 C

 史永東                                 M      M

附註：

(1)   C   有關委員會的主任

(2)   M   有關委員會的成員

(3)   李德林先生尚待中國銀行保險監督管理委員會核准其董事任職資格後方能正式履職。正式

      履職後，李德林先生將擔任關聯交易管理與消費者權益保護委員會委員。

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