世界今日报丨宏英智能: 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

 证券代码：001266   证券简称：宏英智能     公告编号：2022-040

          上海宏英智能科技股份有限公司

(资料图)

      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

   上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”

                         ）于 2022 年 12

 月 7 日召开第一届董事会第十七次临时会议，审议通过《关于提请召开

 司 2022 年第一次临时股东大会。现将具体事项公告如下：

      一、会议召开基本情况

 华人民共和国公司法》

          、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法

 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

      现场会议时间：2022 年 12 月 23 日（星期五）10：30，会期半

 天。

      网络投票时间：2022 年 12 月 23 日，其中：通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为：

即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：

期间的任意时间。

网络投票相结合的方式。

    （1）现场表决（包含通讯方式）：包括本人出席以及通过填写授

 权委托书授权他人出席，通过通讯方式参会或列席会议的人员视为参

 加现场会议。

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投

票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会

股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决

权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登

记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

   （2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  上海宏英智能科技股份有限公司会议室。

       二、会议审议事项

   本次股东大会审议事项及提案编码如下：

                                   备注

提案

                  提案名称           该列打勾的栏目

编码

                                  可以投票

                  非累积投票提案

       关于公司独立董事辞职暨改选公司独立董事及专

       门委员会委员的议案

届监事会第十一次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高

级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他

股东。

   三、现场参与会议的股东登记办法

  （一）登记方式

代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委

托人有效持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；

授权委托书（附件二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公司公章的

营业执照复印件进行登记；

   （二）会议登记相关事项：

 （1）会议联系地点：上海市松江区九亭镇九泾路 470 号沪松工业 A

 区上海宏英智能科技股份有限公司

   联系人：蒋秀雯

   联系电话：021-3782 9918

   传真：021-5186 2016

   邮 箱:smart@smartsh.com

   邮政编码：201615

 （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前

半小时到会场或以通讯方式登入网络会议室办理参会手续；

 （2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

  新冠肺炎疫情防控期间，请各位股东、股东代理人关注防控政策，

鼓励通过网络投票方式或远程通讯方式参会。确需现场参会的，请务必

确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护

用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进

行体温测量和登记，体温正常、上海市健康码“随申码”和防疫行程卡

均为绿色，且出示 24 小时内核酸阴性证明后方可现场参会，否则不得

现场参会，请予以配合。

 四、参与网络投票股东的投票程序

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参与网络投票的具体

操作流程详见附件一。

  五、备查文件

  经与会董事签字并加盖印章的第一届董事会第十七次临时会议决

议。

  特此公告。

  附件一：参与网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

  附件三：2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

                         上海宏英智能科技股份有限公司

                                           董事会

附件一

           参与网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

                              ，投票简称

为“宏英投票”

      。

  本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、

  弃权。

有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如

股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具

体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如

先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意

见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

午13:00—15:00；

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则

指引栏目查阅。

深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

 附件二

              上海宏英智能科技股份有限公司

       兹委托          先生/女士代表我单位/个人出席上海宏英智能科技股

 份有限公司2021年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议 案、决议等进

 行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

       委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√” ）

                                     备注

提案

                    提案名称          该列打勾的栏目

编码

                                    可以投票

                     非累积投票提案

       关于公司独立董事辞职暨改选公司独立董事及专

       门委员会委员的议案

 委托人签名/盖章：                     委托人证件号码：

 委托人持股数：                       委托人证券账户号码：

 受托人姓名：                        受托人身份证号码：

 委托日期：2022年     月    日

 委托期限：自本授权委托书签署之日起至2022年第一次临时股东大会会议结束止。

备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”

                    “反对”或“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

附件三：

            上海宏英智能科技股份有限公司

姓名 /公司名称：

身份证号码/营业执

照号码：

股东账号：                 持股数量：

联系电话：                 电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                 是否本人参会：

                      代理人身份证

代理人姓名：

                      号码：

  注：

之前送达或传真（021-5186 2016）、信函的方式送达公司或以扫描二维码完成股

东登记，本次股东大会不接受电话登记。

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