最资讯丨建业股份: 浙江建业化工股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603948        证券简称：建业股份        公告编号：2022-057

【资料图】

              浙江建业化工股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2022 年 12 月 08 日

(二)    股东大会召开的地点：建德市梅城镇严东关路 8 号公司会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                     73.8423

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长冯语行女士主持，采取现场和

网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及

《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  讯方式出席会议；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东             同意                        反对                 弃权

类型       票数          比例（%）      票数       比例（%）         票数       比例（%）

A股     120,015,988   100.0000        0        0.0000        0    0.0000

(二)    累积投票议案表决情况

议案序号         议案名称          得票数                得票数占出席        是否当选

                                              会议有效表决

                                              权的比例（%）

议案序号        议案名称          得票数         得票数占出席       是否当选

                                      会议有效表决

                                      权的比例（%）

议案序号        议案名称          得票数         得票数占出席 是否当选

                                      会议有效表决

                                      权的比例（%）

(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                  同意           反对     弃权

序号                          票数      比例（%） 票 比例 票 比例

                                             数 （%） 数 （%）

       （2023 年-2025 年）股                          00     00

       东分红回报规划的议案

(四)    关于议案表决的有关情况说明

  本次会议审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 为对中小投资者单独计票

表决事项。

三、   律师见证情况

律师：陈昊、石磊

  本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表

决程序和表决结果符合《公司法》、

               《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

                    浙江建业化工股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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标签： 临时股东大会 股份有限公司 建业化工