泸天化: 独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关议案的独立意见

         四川泸天化股份有限公司

独立董事关于第七届董事会三十次会议部分议案的

                独立意见

(资料图片仅供参考)

  根据法律规定，作为四川泸天化股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了

公司第七届董事会第三十次会议资料，基于独立判断，发表如下意见：

  一、关于 2023 年度日常关联交易预计的独立意见

  公司根据 2023 年生产经营的实际情况，按照《深圳证券交易所股票上市规

则》的要求，对 2023 年全年累计将要发生的日常关联交易及贸易交易的总金额

进行了合理预计。我们认为公司的各项关联交易主要是双方生产过程中必不可少

的主要原材料、水、电、燃料动力、设备维修、资产租赁及后勤服务等。这些必

要的关联交易对公司的主营业务发展具有积极作用，公司与各关联方交易价格均

以市场公允价格为基础，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非

关联股东利益的情况。

  《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》经公司第七届董事会第三十次

会议审议通过，关联董事回避表决，会议审议程序合法有效，不存在损害公司及

全体股东合法权益的情形，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

  二、关于与中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司开展业务合

作暨关联交易的独立意见

  董事会会议审议通过了与中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公

司开展业务合作暨关联交易的议案，关联董事回避表决。董事会会议的召集、召

开程序和过程符合法律规定，对两项关联交易议案的审议不存在违反诚信原则的

情形。

  中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司是中国银保监会批准的

银行金融机构，其为公司提供金融服务有利于公司提高资金使用效率，维护日常

生产经营活动的稳定。上述金融机构提供的各项服务标准将按照市场价格定价，

价格公平、合理，未发现损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，对

公司的独立性不构成影响。

  三、关于增补选举公司第七届董事会非独立董事的独立意见

  公司非独立董事候选人的提名是根据《公司法》及《公司章程》的规定，由

董事会提名委员会审核并提名，程序合法有效。根据被提名人的个人履历等相关

资料，我们未发现其有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场

禁入者之现象，其任职资格符合法律规定。另经了解，被提名人具备相关专业知

识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，具备履行董事职责

所应具备的能力。综上，我们同意提名张宇先生为公司第七届董事会非独立董事

候选人，并提请公司股东大会进行投票表决。

                 独立董事: 杨勇 谢洪燕 益智

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