世界观速讯丨靖远煤电: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000552         证券简称：靖远煤电             公告编号：2022-126

(资料图片)

债券代码：127027         债券简称：靖远转债

            甘肃靖远煤电股份有限公司

        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。

   公司定于 2023 年 1 月 5 日（星期四）下午 14:30 以现场表决和网络投票结合

的方式召开 2023 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

   一、会议基本情况

于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

   现场会议时间：2023 年 1 月 5 日（星期四）下午 14:30

   网络投票时间：2023 年 1 月 5 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 1 月 5 日 09:15 至 15:00

期间的任意时间。

决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的

一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

   （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

   （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

  （1）截止 2022 年 12 月 30 日（股权登记日）下午 3：00 点收市时在中国证

券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东。

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  二、会议主要议题

 提案                                       备注

                   议案名称

 编码                                   该列打勾的栏目可以投票

  上述议案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于 2022

年 12 月 19 日刊登于《证券时报》

                   《上海证券报》、巨潮资讯网的《第十届董事会

第十六次会议决议公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

  特别提示：

对单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披

露。

  三、会议登记方法

办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持

股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登

记手续。

   联系人：杨芳玲

   联系电话：0931-8508220

   传真：0931-8508220

   邮编：730030

   电子邮箱：jingymd@163.com

   本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和

互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票。具

体操作流程如下：

   （一）网络投票的程序

   本次会议审议均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

   （二）通过深交所交易系统投票的程序

   （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

的任意时间。

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

   五、备查文件

   特此公告。

                              甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

 附：

              甘肃靖远煤电股份有限公司

   兹授权          （先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃靖远煤电股

份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按照下表格指示行使表决权，如果

没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署

的相关文件。

                             备注         表决意见

                             该列打

提案

              议案内容           勾的栏

编码                                 同意   反对     弃权

                             目可以

                             投票

   委托人：

   持股数量：

   受托人：

   受托人身份证号：

   委托书签发日期：

   委托书有效期：

   委托人签名（盖章）：

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