浩瀚深度: 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：688292     证券简称：浩瀚深度        公告编号：2022-028

        北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

(资料图)

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北洼路 45 号 C 栋二层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        13

普通股股东所持有表决权数量                          73,947,534

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               47.0563

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长张跃先生主持。大会采用现场投票和网

络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决

程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  激励计划（草案）>及其摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意               反对            弃权

     股东类型                                 比例           比例

                 票数        比例（%）   票数              票数

                                          （%）         （%）

普通股            73,734,534 99.7119 213,000 0.2881    0 0.0000

  激励计划实施考核管理办法>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意               反对            弃权

     股东类型                                 比例           比例

                 票数        比例（%）   票数              票数

                                          （%）         （%）

普通股            73,734,534 99.7119 213,000 0.2881    0 0.0000

       《关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激

  励计划激励对象名单的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意                  反对          弃权

     股东类型                                      比例         比例

                   票数        比例（%）   票数               票数

                                               （%）       （%）

普通股             73,734,534 99.7119 213,000 0.2881         0 0.0000

    审议结果：通过

    表决情况：

                        同意                  反对          弃权

     股东类型                                      比例         比例

                   票数        比例（%）   票数               票数

                                               （%）       （%）

普通股             73,734,534 99.7119 213,000 0.2881         0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                      同意                  反对              弃权

议案

      议案名称                                    比例

序号               票数        比例（%）     票数             票数 比例（%）

                                             （%）

      北京浩瀚

      深度信息

      技术股份

      有限公司

      制性股票

      激励计划

      （草案）>

      及其摘要

      的议案》

      北京浩瀚

      深度信息

      技术股份

      有限公司

      制性股票

      激励计划

      实施考核

      管 理 办

      法>的议

     案》

     京浩瀚深

     度信息技

     术股份有

     限 公 司

     制性股票

     激励计划

     激励对象

     名单的议

     案》

     请股东大

     会授权董

     事会办理

     股权激励

     相关事宜

     的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

三、   律师见证情况

    律师：俞铖、洪长生

    公司 2022 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会

议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会

规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会

通过的决议合法有效。

特此公告。

        北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

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标签： 临时股东大会 股份有限公司 信息技术