【快播报】誉衡药业: 第六届监事会第二次会议决议公告

 哈尔滨誉衡药业股份有限公司

证券代码：002437       证券简称：誉衡药业         公告编号：2022-088

               哈尔滨誉衡药业股份有限公司

【资料图】

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第二次会

议的通知》及相关议案。

应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由程跃红先生主持，会议的召集、召

开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

  一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并发表如下意见：

  公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，依据充分；公司按照《企

业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更

加公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司计

提资产减值准备。

  具体情况详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《关于计提资产减值准备的

公告》。

   表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  二、审议通过了《关于对参股公司广州誉衡生物科技有限公司进行开发支

出减值测试并予以减值的议案》，并发表如下意见：

  公司本次对参股公司广州誉衡生物科技有限公司（以下简称“誉衡生物”）

开发支出计提减值准备的决议程序合法合规，依据充分；符合誉衡生物的实际情

况，能够更加公允地反映誉衡生物开发支出状况，不存在损害公司及股东利益的

情形，同意公司对誉衡生物开发支出计提减值准备。

  具体情况详见同日披露于指定媒体的《关于对参股公司广州誉衡生物科技有

限公司进行开发支出减值测试并予以减值的公告》。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

 特此公告。

                         哈尔滨誉衡药业股份有限公司

                                   监    事   会

                          二〇二二年十二月二十八日

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