润建股份: 第四届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：002929      证券简称：润建股份         公告编号：2023-001

(资料图片)

债券代码：128140      债券简称：润建转债

                润建股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2022

年12月30日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2022

年12月27日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应

到董事8名，实到董事8名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决

方式审议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于不提前赎回“润建转债”的议案》

  公司董事会结合目前股价表现及“润建转债”最新转股情况综合考虑，决定

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，在“润建转债”在触发赎回条款时，

均不行使提前赎回的权利。以 2023 年 6 月 30 日之后的首个交易日重新起算，若

“润建转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使

“润建转债”的提前赎回权利。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见公司于2023年1月3日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

  二、审议通过《关于募投项目部分延期的议案》

  董事会同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投

项目实施主体、募集资金用途、投资规模、投产期和达产期不发生变更的情况下，

对募投项目部分进行延期，具体如下：

  项目       投产期            投产期           投产期         投产期          达产期

  年份       2022            2023          2024        2025         2026

安装机柜数量     6000              0             0           0            0

存量机柜数量     6000            6000          6000        6000         6000

计划累计投入

募集资金金额

  项目          投产期                        投产期                    达产期

  年份          2022年                   2023年-2025年               2026年

安装机柜数量         2000                       4000                     0

存量机柜数量         2000                       6000                   6000

计划累计投入

募集资金金额

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见公司于2023年1月3日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

  三、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  董事会同意公司使用 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用

期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时归还到公司募集资

金专项存储账户。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见公司于2023年1月3日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

  特此公告。

                                                      润建股份有限公司

                                                            董 事 会

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