皖通科技: 第六届董事会第二次会议决议公告|快播

证券代码：002331      证券简称：皖通科技          公告编号：2023-001

(相关资料图)

              安徽皖通科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第二次会议于 2023 年 1 月 4 日以通讯表决的方式在公司 305 会议室

召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2022 年 12 月 30 日以纸

质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到

董事 9 人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级

管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

   一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

   本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   独立董事对该议案发表了独立意见，详见 2023 年 1 月 5 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公

司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

   《安徽皖通科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金

管理的公告》刊登于 2023 年 1 月 5 日《证券时报》《中国证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   二、审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

   公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

   本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见 2023

年 1 月 5 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通

科技股份有限公司独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》《安

徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相

关事项的独立意见》。

   《安徽皖通科技股份有限公司关于拟续聘 2022 年度审计机构的

公告》刊登于 2023 年 1 月 5 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、审议通过《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议

案》

   本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东

大会的公告》刊登于 2023 年 1 月 5 日《证券时报》《中国证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   特此公告。

                            安徽皖通科技股份有限公司

                                    董事会

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