大为股份: 第五届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：002213             证券简称：大为股份   公告编号：2023-005

              深圳市大为创新科技股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

(相关资料图)

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三

十二次会议通知于 2023 年 1 月 9 日以电子邮件等方式发出。会议于 2023 年 1

月 10 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议

应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次

会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

子公司的议案》。

   经审议，董事会同意公司投资设立深圳大为锂电产业有限公司，注册资本人

民币 1,000 万元，公司以自有资金出资人民币 1,000 万元，持股比例 100%；投资

设立桂阳大为锂电产业有限公司，注册资本人民币 10,000 万元，公司以自有资

金出资人民币 10,000 万元，持股比例 100%；投资设立桂阳大为矿业有限公司，

注册资本人民币 1,000 万元，公司以自有资金出资人民币 1,000 万元，持股比例

有资金出资人民币 1,000 万元，持股比例 100%。

                           （以上拟投资设立的全资子公司

名称均为暂定名，最终以工商行政管理部门的核准结果为准。）

   《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-006）详情参见 2023

年 1 月 11 日《证券时报》

               《中国证券报》

                     《上海证券报》

                           《证券日报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

 三、备查文件

 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第三十二次会议

决议》

  ；

 （二）深交所要求的其他文件。

 特此公告。

                  深圳市大为创新科技股份有限公司

                          董 事 会

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