鲁西化工: 第八届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：000830   证券简称：鲁西化工     公告编号：2023-002

债券代码：112825   债券简称：18鲁西01

(资料图片仅供参考)

              鲁西化工集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

第八届董事会第三十四次会议通知于 2023 年 1 月 8 日以电

话、邮件形式发出。

讯方式召开。

理人员列席了会议。

下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

  详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司总经

理的公告》（公告编号：2023-001）。

  独立董事对关于聘任公司总经理的议案发表了同意的

独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独

立董事关于聘任公司总经理的独立意见》。

  表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

 根据《上市公司章程指引》等有关规定，对公司《董事

会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容详见同日在

巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》修订对照表。本议案

经公司本次董事会审议通过后，需提交公司最近一次临时股

东大会审议。

  表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  三、备查文件

                 鲁西化工集团股份有限公司

                        董事会

                  二〇二三年一月十一日

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