宝钢股份: 宝钢股份第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600019    证券简称：宝钢股份    公告编号：临 2023-001

              宝山钢铁股份有限公司

【资料图】

         第八届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

   （一）会议召开符合有关法律、法规情况

  本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、

行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

  （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）

《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以

上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以

提议召开董事会临时会议。

  《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董事

充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董

事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规

定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。

  根据邹继新、吴小弟、姚林龙、解旗董事提议，公司第八届董事

会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时董事会。

  公司于 2023 年 1 月 9 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会

的通知及会议资料。

   （三）本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。

   二、董事会会议审议情况

   本次董事会会议通过以下决议:

   （一）批准《关于成立法务与合规部的议案》

  为强化公司法务管理与合规体系建设，进一步完善专业管理体系，

公司成立法务与合规部。

   全体董事一致通过本议案。

证券代码：600019   证券简称：宝钢股份    公告编号：临 2023-001

   （二）批准《关于成立资本运营部的议案》

  为进一步支撑公司发展战略，强化资本运作能力，提升资产质量

和效率，公司成立资本运营部。

   全体董事一致通过本议案。

   特此公告。

                      宝山钢铁股份有限公司董事会

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