今日快看!莱伯泰科: 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688056     证券简称：莱伯泰科       公告编号：2023-002

(相关资料图)

          北京莱伯泰科仪器股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京

莱伯泰科仪器股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        8

普通股股东所持有表决权数量                         43,181,737

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              64.2237

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡克先生主持，采用现场投票与网

络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共

和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》

及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》

                  （以下简称“《公司章程》”）的有关规

定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意          反对              弃权

     股东类型                           比例              比例

                 票数       比例（%） 票数              票数

                                    （%）             （%）

普通股            42,683,831 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意          反对              弃权

     股东类型                           比例              比例

                 票数       比例（%） 票数              票数

                                    （%）             （%）

普通股            42,683,831 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

       《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励

计划相关事宜的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                        同意          反对                 弃权

      股东类型                            比例                 比例

                   票数       比例（%） 票数                 票数

                                      （%）                （%）

普通股            42,683,831 100.0000        0 0.0000       0 0.0000

的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                        同意          反对                 弃权

      股东类型                            比例                 比例

                   票数       比例（%） 票数                 票数

                                      （%）                （%）

普通股            43,181,737 100.0000        0 0.0000       0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意         反对        弃权

        议案名称

 序号                 票数    比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

      <2022 年限制性        0       0

      股票激励计划

      （草案）>及其

      摘要的议案》

      <2022 年限制性        0         0

      股票激励计划

      实施考核管理

      办法>的议案》

      司股东大会授            0         0

      权董事会办理

      股票激励计划

      相关事宜的议

      案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

  本次会议议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 均为特别决议议案，已经出席本

次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决

通过。

  议案 1、议案 2、议案 3 对中小股东进行了单独计票，其中中小股东指除公

司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以

外的其他股东。

三、    律师见证情况

 律师：郑婷婷、李新新

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则

（2022 年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人

的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

 特此公告。

                    北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

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标签： 临时股东大会