京北方: 第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002987      证券简称：京北方        公告编号：2023-

【资料图】

              京北方信息技术股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 9 日以

电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十次会议的通知，

本次会议于 2023 年 1 月 16 日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。

会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司

全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人

民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于增聘公司高级管理人员的议案》。

  经审议，董事会同意增聘郭强先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通

过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增

聘公司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-003）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

关事项的独立意见。

  特此公告。

                  京北方信息技术股份有限公司董事会

                     二〇二三年一月十七日

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