东风科技: 东风电子科技股份有限公司第八届董事会2023年第一次临时会议决议公告|天天微资讯

证券代码：600081     证券简称：东风科技       公告编号：2023-005

              东风电子科技股份有限公司

(资料图)

  第八届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

“公司”）第八届董事会 2023 年第一次临时会议。本次会议通知于 2023 年 1 月

决议。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。本次董事会会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投

票表决，形成如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  根据公司日常生产经营的需要，经公司董事会提名委员会审核，公司决定

聘任杉浦裕介任公司副总经理。任期自董事会议审议通过之日起至第八届董事

会届满之日止。

  杉浦裕介：男，日本国籍，1977 年 4 月出生，修士（工学）。曾任东风汽车

有限公司科技工程总部科技管理部副部长、经营规划总部协同推进部副部长。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上

海证券交易所（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司独立董事关于

第八届董事会 2023 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

  三、备查文件

 见；

 可意见。

特此公告。

                   东风电子科技股份有限公司董事会

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