太钢不锈: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000825      证券简称：太钢不锈          公告编号：2023-004

              山西太钢不锈钢股份有限公司

(资料图)

      关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规

则和《公司章程》的有关规定。

  现场会议时间为：2023年2月10日（星期五）14:30；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年

投票系统投票的开始时间为2023年2月10日上午9:15，投票结束时间为2023年2月

召开。

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

  于股权登记日 2023 年 2 月 3 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  本公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司及在该公司任职的关联股东在审

议《关于与太钢集团签署<主要原辅料供应协议>的议案》

                         、《关于与太钢集团签署

<综合服务协议>的议案》

           、《关于与太钢集团签署<土地使用权租赁协议>的议案》

                                    、

《关于 2023 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》时需回避表决且不能接

受其他股东委托对该议案进行投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  (一)提交股东大会表决的提案

  表一：本次股东大会提案编码表

                                          备注

提案编码                 提案名称               该列打勾的栏目

                                         可以投票

 非累积

 投票提案

                                        √ 作为投票对

                                          （10）

  （二）上述议案已经 2022 年 10 月 26 日召开的公司九届二次董事会、2023

年 1 月 19 日召开的公司九届四次董事会审议通过，并提交本次股东大会审议。

议案的具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日及 2023 年 1 月 20 日在《中国证券

报》、

  《证券时报》、

        《上海证券报》、

               《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《第九届董事会第二次会议决议公告》、

                    《第九届董事会第四次会议决议公

告》、《关于签署日常关联交易协议的公告》、《关于 2023 年与日常经营相关的关

联交易预计公告》

       。

  （三）议案 3 需逐项表决，对提案 3.00 投票，视为对其下全部子议案 3.01

至 3.10 表达相同投票意见。议案 4、议案 5、议案 6 和议案 7 为关联交易议案，

相关关联股东需回避表决。

  （四）上述议案均属于普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代

理人）所持有效表决权的过半数通过。

  三、会议登记等事项

  （一）会议登记方法

的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出

席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；

记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

之前送达或传真到公司，并与公司电话确认，传真方式登记的股东应在会前提交

原件，不接受电话登记。

  （二）会议联系方式

  联系地址：太原市尖草坪街 2 号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资

者关系管理部

  联系人：张志君女士         杨润权先生

  邮编：030003   电话：0351—2137728   传真：0351—2137729

  电子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn

  本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附

件 1。

  六、备查文件

                   山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

                         二〇二三年一月十九日

   附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   投票简称：太钢投票

   本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

同意见。

   股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意

见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

间为 2023 年 2 月 10 日下午 3：00。

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

 附件 2：

         山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会授权委托书

    兹委托         先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有

 限公司2023年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

                                      备注    同意   反对   弃权

  提案                                 该列打勾

                     提案名称

  编码                                 的栏目可

                                     以投票

非累积投票提案

                                     √作为投

            《关于注册发行公司债券的议案》（需逐项      票对象的

            表决）                      子议案

                                     数：10

            《关于与太钢集团签署<主要原辅料供应协       √

            议>的议案》

            《关于与太钢集团签署<综合服务协议>的       √

            议案》

            《关于与太钢集团签署<土地使用权租赁协       √

            议>的议案》

            《关于 2023 年与日常经营相关的关联交易    √

            预计的议案》

 如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

                         □可以  □不可以

                     委托人签名（法人股东加盖公章）：

                     委托日期：二〇二三年  月  日

附件 3：

 山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会股东参会登记表

 股东姓名/名称

 法人股东法定代表人姓名

 股东证券账户开户证件号码

 股东证券账户号码

 股权登记日收市持股数量

 是否本人参会                      □是   □否

 受托人姓名

 受托人身份证号码

 联系电话

 联系邮箱

 联系地址

 注:

 结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能

 参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

 件），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。

        股东签名（法人股东盖章）：

                         年    月   日

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标签： 临时股东大会 太钢不锈