广汽集团: 广汽集团2023年第一次临时股东大会及2023年第一次A、H股类别股东会决议公告_天天速看料

A 股代码：601238         A 股简称：广汽集团       公告编号：2023-014

H股代码：02238           H 股简称：广汽集团

(资料图片)

债券代码: 122243         债券简称: 12 广汽 02

               广州汽车集团股份有限公司

      及 2023 年第一次 A、H 股类别股东会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 1 月 20 日

(二)    股东大会召开的地点：广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32

    楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 其中：A 股股东人数                                      151

       境外上市外资股股东人数（H 股）                            1

 其中：A 股股东持有股份总数                        5,279,545,614

       境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）               1,580,826,580

份总数的比例（%）                                         65.40

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                             50.33

       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                     15.07

      出 席本次 A 股类别股东会的股东及股东代理人共 151 人，代表股份

的股东人数 148 人，所持有表决权的股份数 72,492,950 股，占公司 A 股股份总

数的比例 0.98%。

      出席本次 H 股类别股东会的股东及股东代理人共 1 人，代表股份

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集，曾庆洪董事长主持，采取现场加网络投票方式

（适用 A 股股东）召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》

规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  丁宏祥、董事管大源因其他公务，未出席本次股东大会；

  本次股东大会；

  师、H 股过户处卓佳证券有限公司分别以视频形式参加会议。

二、         议案审议情况

(一)        非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                 同意                           反对                    弃权

                 票数            比例             票数         比例         票数         比例

                               （%）                       （%）                   （%）

      A股     5,255,040,428     99.5358     24,505,086    0.4641          100   0.0001

      H股     1,447,011,670     91.5351     125,056,910   7.9109   8,758,000    0.5540

 普通股合        6,702,052,098     97.6922     149,561,996   2.1801   8,758,100    0.1277

  计：

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                         反对                    弃权

                   票数             比例          票数         比例         票数         比例

                                  （%）                    （%）                   （%）

      A股       5,279,223,377     99.9939      322,137    0.0061        100     0.0000

      H股       1,572,068,580     99.4460            0    0.0000   8,758,000    0.5540

 普通股合计：        6,851,291,957     99.8676      322,137    0.0047   8,758,100    0.1277

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                         反对                    弃权

                   票数             比例          票数         比例         票数         比例

                                  （%）                    （%）                   （%）

  A股     5,279,219,077   99.9938    326,437     0.0062         100     0.0000

  H股     1,572,068,580   99.4460          0     0.0000    8,758,000    0.5540

普通股合计：   6,851,287,657   99.8675    326,437     0.0048    8,758,100    0.1277

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                      反对                     弃权

             票数           比例         票数         比例          票数         比例

                          （%）                   （%）                    （%）

  A股     5,279,217,177   99.9938    328,337     0.0062         100     0.0000

  H股     1,572,068,580   99.4460          0     0.0000    8,758,000    0.5540

普通股合计：   6,851,285,757   99.8675    328,337     0.0048    8,758,100    0.1277

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                      反对                     弃权

             票数           比例         票数         比例          票数         比例

                          （%）                   （%）                    （%）

  A股     5,279,187,677   99.9932    357,837     0.0068         100     0.0000

  H股     1,572,068,580   99.4460          0     0.0000    8,758,000    0.5540

普通股合计：   6,851,256,257   99.8671    357,837     0.0052    8,758,100    0.1277

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                      反对                      弃权

             票数          比例          票数          比例          票数        比例

                         （%）                     （%）                   （%）

  A股     5,276,668,735   99.9455    2,876,079    0.0545         800    0.0000

  H股     1,541,458,901   97.5097   39,367,679    2.4903           0    0.0000

普通股合计：   6,818,127,636   99.3841   42,243,758    0.6158         800    0.0001

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                        反对                      弃权

             票数           比例           票数          比例          票数         比例

                          （%）                      （%）                    （%）

  A股     5,276,929,135    99.9504     2,615,679    0.0495         800     0.0000

  H股     1,539,396,501    97.3792    33,330,079    2.1084    8,100,000    0.5124

 普通股合    6,816,325,636    99.3579    35,945,758    0.5240    8,100,800    0.1181

  计：

  股票期权激励计划相关事宜的议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                         反对                     弃权

              票数            比例           票数         比例          票数        比例

                            （%）                     （%）                   （%）

   A股     5,276,924,735    99.9504     2,620,079    0.0496        800     0.0000

   H股     1,547,496,501    97.8916    33,330,079    2.1084           0    0.0000

普通股合计：    6,824,421,236    99.4759    35,950,158    0.5240        800     0.0001

 审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                        反对                     弃权

               票数           比例           票数        比例          票数         比例

                            （%）                    （%）                    （%）

   A股     5,276,668,735    99.9454    2,876,079    0.0545         800     0.0001

 审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                      反对                 弃权

              票数          比例          票数        比例       票数        比例

                          （%）                   （%）                （%）

   A股    5,276,929,135   99.9504   2,615,679    0.0495    800      0.0001

  股票期权激励计划相关事宜的议案

 审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                      反对                 弃权

              票数          比例          票数        比例       票数        比例

                          （%）                   （%）                （%）

   A股    5,276,924,735   99.9503   2,620,079    0.0496    800      0.0001

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                      反对                 弃权

             票数          比例          票数         比例       票数        比例

                         （%）                    （%）                （%）

   H股    1,539,251,717   97.5062   39,367,679   2.4938        0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                      反对                 弃权

                       票数           比例            票数        比例           票数        比例

                                    （%）                     （%）                    （%）

           H股      1,545,289,317   97.8887   33,330,079     2.1113            0    0.0000

       股票期权激励计划相关事宜的议案

       审议结果：通过

     表决情况：

       股东类型                 同意                         反对                     弃权

                       票数           比例            票数        比例           票数        比例

                                    （%）                     （%）                    （%）

           H股      1,545,289,317   97.8887   33,330,079     2.1113            0    0.0000

     (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案              议案名称                         同意                      反对                     弃权

序号                                   票数           比例          票数          比例         票数      比例

                                                  （%）                     （%）                （%）

     司章程》的议案

     案）及其摘要的议案

     考核管理办法的议案

     授权人士全权办理公司第四期股票

     期权激励计划相关事宜的议案

     (三)    关于议案表决的有关情况说明

     本次会议提请审议的议案，已全部获审议通过。

     三、     律师见证情况

律师：谢发友、王志强

  本次股东大会的见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法

律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股

东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、

表决结果合法有效。

特此公告。

                   广州汽车集团股份有限公司董事会

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标签： 广汽集团 股东会决议 临时股东大会