大中矿业: 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：001203          证券简称：大中矿业             公告编号：2023-

               内蒙古大中矿业股份有限公司

【资料图】

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

董事会

   现场会议召开时间：2023 年 2 月 1 日（星期三）下午 14:30

   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2023 年 2 月 1 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

份有限公司 19 楼会议室。

开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

持。

会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深

圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

   （二）会议出席情况

   通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 33 人，代表有表决权股份

   现场出席股东大会的股东及股东授权代表 9 人，代表有表决权股份

   通过网络投票的股东 24 人，代表有表决权股份 6,601,868 股，占公司有表决

权股份总数的 0.4378％。

   通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 25 人，代表有表决权的股份

   其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 1 人，代表有表决权股份 300 股，

占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

   通过网络投票的股东 24 人，代表有表决权股份 6,601,868 股，占公司有表决

权股份总数的 0.4378％。

   中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公

司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

   公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会，其余人员现场参会。

北京市君合律师事务所的见证律师马锐、宋沁忆通过现场参会的方式对本次股东

大会进行见证，并出具了法律意见书。

   二、提案审议表决情况

   本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以

下议案：

 表决结果：

                 同意                            反对                  弃权

股东类型

                        比例                           比例                 比例

           票数                         票数                      票数

                        （%）                          （%）                （%）

 A股    1,090,991,501   99.9960%       43,921        0.0040%    0         0

       本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分

审议结果

                    之二以上通过。

 表决结果：

                 同意                            反对                  弃权

股东类型

                        比例                           比例                 比例

           票数                         票数                      票数

                        （%）                          （%）                （%）

 A股    1,091,002,601   99.9970%       32,821        0.0030%    0         0

       本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分

审议结果

                    之二以上通过。

 表决结果：

                 同意                            反对                  弃权

股东类型

                        比例                           比例                 比例

           票数                         票数                      票数

                        （%）                          （%）                （%）

 A股    1,091,002,601   99.9970%       32,821        0.0030%    0         0

           本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份

审议结果

                   总数的二分之一以上通过。

 其中，中小股东表决结果：

               同意                         反对                       弃权

股东类型

                                                                        比例

        票数         比例（%）          票数           比例（%）          票数

                                                                        （%）

  A股    6,569,347       99.5029%      32,821        0.4971%       0             0

  表决结果：

                    同意                             反对                     弃权

 股东类型

                            比例                           比例                    比例

             票数                           票数                      票数

                            （%）                          （%）                   （%）

  A股    1,091,002,601      99.9970%       32,821        0.0030%       0         0

             本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份

 审议结果

                     总数的二分之一以上通过。

  其中，中小股东表决结果：

                    同意                         反对                         弃权

 股东类型

                                                                               比例

          票数            比例（%）         票数           比例（%）          票数

                                                                               （%）

  A股    6,569,347       99.5029%      32,821        0.4971%       0             0

  表决结果：

                    同意                             反对                     弃权

 股东类型

                                                         比例                    比例

            票数            比例（%）           票数                      票数

                                                         （%）                   （%）

  A股    1,091,002,601     99.9970%        32,821        0.0030%       0         0

             本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份

 审议结果

                     总数的二分之一以上通过。

  议案 3 和议案 4 为影响中小投资者利益的重大事项，公司已经对中小投资

者表决单独计票。议案 1 和议案 2 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股

东（包括股东代理人）有表决权股数的 2/3 以上通过。

  三、律师出具的法律意见

员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的

有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

                        内蒙古大中矿业股份有限公司

                                      董事会

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标签： 临时股东大会