高澜股份: 2023年第一次临时股东大会决议公告|全球关注

证券代码：300499     证券简称：高澜股份         公告编号：2023-016

           广州高澜节能技术股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(资料图片仅供参考)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  一、会议召开和出席情况

  广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股

东大会于2023年2月7日召开，公司于2023年1月11日披露了《关于召开2023年第

一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-011），具体内容详见公司在巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网

络投票相结合的方式召开，其中

大会议室。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月7

日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票

的具体时间为2023年2月7日9:15—15:00期间的任意时间。

事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的

召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  （1）股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东37人，代表股份75,929,204股，占上市公司总股

份的24.8745％。其中：通过现场投票的股东17人，代表股份59,004,451股，占公

司有表决权股份总数的19.3300%；通过网络投票的股东20人，代表股份16,924,753

股，占公司有表决权股份总数的5.5446%。

  （2）中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东33人，代表股份30,808,993股，占公司有表决权

股份总数的10.0931%。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份13,884,240股，

占公司 有表决 权股份 总数 的4.5485%；通 过网 络投票 的股 东20人 ，代 表股份

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并

通过了以下议案：

  议案1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

  股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

  总表决情况：

  同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；

反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况：

  同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

   表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

   议案2.00 《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》

   股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

   总表决情况：

   同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；

反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

   中小股东总表决情况：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

   表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

   股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

   总表决情况：

   同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；

反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

   中小股东总表决情况：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

   表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

   股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

   总表决情况：

   同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；

反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

   中小股东总表决情况：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

   表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

   股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

   总表决情况：

   同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；

反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

   中小股东总表决情况：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

   表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

   股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

   总表决情况：

   同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；

反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

   中小股东总表决情况：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

   表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

   股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

   总表决情况：

   同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；

反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

   中小股东总表决情况：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

   表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

   股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

   总表决情况：

   同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；

反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

   中小股东总表决情况：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

   表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

   股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

   总表决情况：

   同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；

反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

   中小股东总表决情况：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

   表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

   股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

   总表决情况：

   同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；

反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

   中小股东总表决情况：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

   表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

   股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

   总表决情况：

   同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；

反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

   中小股东总表决情况：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

   表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

   议案3.00 《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》

   股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

   总表决情况：

   同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；

反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

   中小股东总表决情况：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

   表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

   议案4.00 《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报

告的议案》

   股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

   总表决情况：

   同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；

反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

   中小股东总表决情况：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

   表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

   议案5.00 《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可

行性分析报告的议案》

   股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

   总表决情况：

   同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；

反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

   中小股东总表决情况：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

   表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

   议案6.00 《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》

   股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

   总表决情况：

   同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；

反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

   中小股东总表决情况：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

   表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

   议案7.00 《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》

   股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

   总表决情况：

   同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；

反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

   中小股东总表决情况：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

   表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

   议案8.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

   总表决情况：

   同意75,926,304股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9962%；

反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

   中小股东总表决情况：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

   表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

   议案9.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施

及相关主体承诺的议案》

   股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

   总表决情况：

   同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；

反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

   中小股东总表决情况：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

   表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

   议案10.00 《关于本次向特定对象发行股票构成管理层收购的议案》

   股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

   总表决情况：

   同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；

反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

   中小股东总表决情况：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

   表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

   议案11.00 《关于<董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>

的议案》

   股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

   总表决情况：

   同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；

反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

   中小股东总表决情况：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

   表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

   议案12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股

票相关事宜的议案》

   股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

   总表决情况：

   同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；

反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

   中小股东总表决情况：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

   表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

   议案13.00 《关于转让子公司部分股权后新增关联担保的议案》

   股东王杨阳女士、严若红先生作为关联方，对本议案回避表决。

   总表决情况：

   同意73,799,104股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9961%；

反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

   中小股东总表决情况：

   同 意 28,686,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

   表决结果：通过。

   议案14.00 《关于投资建设全场景热管理研发与储能高端制造项目的议案》

   总表决情况：

   同意75,926,304股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9962%；

反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

   中小股东总表决情况：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  北京市中伦（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关

于广州高澜节能技术股份有限公司2023年第一次临时股东会的法律意见书》，认

为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席、列席本次股东大会的

人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                    广州高澜节能技术股份有限公司董事会

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