新资讯：宇通客车: 关于要约收购报告书摘要及相关文件的补充说明公告

证券代码：600066   证券简称：宇通客车    编号：临 2023-007

              宇通客车股份有限公司

(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月7

日公告了郑州宇通集团有限公司编制的《宇通客车股份有限公司

收购报告书摘要》

       （以下简称“摘要”），具体内容详见公司刊登

于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）的相关公

告。

通客车股份有限公司收购报告书摘要（修订稿）

                    》，补充内容如下：

  摘要之“本次要约收购的主要内容”

                 ：

  “七、本次要约收购价格的计算基础

  （一）本次要约收购价格

  本次要约收购的要约价格为7.89元/股。

  （二）计算基础

  根据《收购管理办法》第三十五条规定：“收购人按照本办

法规定进行要约收购的，对同一种类股票的要约价格，不得低于

要约收购提示性公告日前6个月内收购人取得该种股票所支付的

最高价格。要约价格低于提示性公告日前30个交易日该种股票的

每日加权平均价格的算术平均值的，收购人聘请的财务顾问应当

就该种股票前6个月的交易情况进行分析，说明是否存在股价被

操纵、收购人是否有未披露的一致行动人、收购人前6个月取得

公司股份是否存在其他支付安排、要约价格的合理性等。”

  在本次要约收购提示性公告日前30个交易日内，宇通客车股

票的每日加权平均价格的算术平均值为7.88元/股。因此，以7.89

元/股作为本次要约收购的要约价格符合法定要求。

                      ”

  补充为：

  “七、本次要约收购价格的计算基础

  （一）本次要约收购价格

  本次要约收购的要约价格为7.89元/股。

  （二）计算基础

  依据《证券法》《收购管理办法》等相关法规，本次要约收

购的要约价格及其计算基础如下：

日，下同）前30个交易日，宇通客车的每日加权平均价格的算术

平均值为7.88元/股。

购人不存在直接买卖宇通客车股票的情形。

股股东通泰志合的普通合伙人和执行事务合伙人，本次要约收购

系收购人履行通泰合智股权转让将触发的全面要约收购义务。

  通泰合智《公司章程》第十九条规定，公司股东丧失章程规

定的股东资格的，应主动放弃其股东表决权，并向符合资格的股

东转让其全部股权，转让价格为原始出资额。通泰志合、通泰人

合系列有限合伙企业《合伙协议》第二十四条规定，执行事务合

伙人同意永久放弃其对合伙企业的收益权。因此，通泰合智对通

泰志合、通泰人合系列有限合伙企业仅享有重要事务决策权，不

享有收益分配权。

  通泰合智的注册资本总额为200万元，转让价格以拟转让股

权对应的注册资本额作为定价依据，游明设先生拟向汤玉祥先生

转让的股权比例为6.00%，前述定价依据符合《公司章程》及《合

伙协议》规定。因通泰合智不享有宇通客车的收益分配权，其转

让价格并不代表其控制的宇通客车股份价值。本次转让通泰合智

接影响上市公司股份对应的价格。

  经综合考虑，收购人以7.89元/股作为本次要约收购的要约

价格，该要约价格不低于要约收购报告书摘要提示性公告日前6

个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格，也不低于要约收

购报告书摘要提示性公告日前30个交易日该种股票每日加权平

均价格的算术平均值。本次要约收购的要约价格符合《收购管理

办法》第三十五条的规定。

           ”

  《宇通客车关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》涉

及的上述内容同步调整。

  除上述补充外，原《宇通客车股份有限公司收购报告书摘要》

                            、

《宇通客车关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》内容没

有变化。补充后的内容见同日于上海证券交易所网站（http：

//www.sse.com.cn/）发布的《宇通客车股份有限公司收购报告

书摘要（修订稿）

       》、《宇通客车关于收到要约收购报告书摘要（修

订稿）的提示性公告》

         。

  特此公告。

                     宇通客车股份有限公司董事会

                         二零二三年二月八日

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